Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-012

深圳市富满电子集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

• 会第九次会议于 2017 年 8 月 23 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

• 2 、本次监事会于 2017 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议

• 方式召开。

  • 3 、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  • 4 、本次监事会由监事会主席李树林先生主持。

• 5 、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限 公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、 审议通过《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司《 2017 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2017 年 08 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上披露的《 2017 年半年度报

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-012

告》及《 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

2、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

为了公司更好的经营发展，公司拟将募投项目“ LED 控制及电源管理集 成电路产品生产建设项目”实施地由原来的深圳市宝安区（光明新区）光明 高新区东明大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层变更到深圳市宝安 区观澜街道富坑社区华朗嘉工业园 4# 厂房 2 楼（东）和 6 楼；将募投项目“研 发中心建设项目”实施地由原来深圳市宝安区（光明新区）光明高新区东明 大道西北侧 A 栋厂房第一层、第二层、第三层变更到深圳市南山区高新中四 道 31 号研祥科技大厦 10 楼 A 单元。同时募集资金的用途、建设内容及实施 方式均不变，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股 东利益的情形。因此，本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施 造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司监事会 同意变更前述募投项目的实施地点。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（ http//www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于变更募投项目实施地点的公 告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募 集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专 项审核，并出具了编号为信会师报字（ 2017 ）第 ZI10661 号《深圳市富满电 子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报 告》，截至 2017 年 8 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为 3220.46 万元。同意公司拟用募集资金置换截止到 2017 年 8 月 27 日公司自行投入的自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-012

• （ http//www.cninfo.com ）上的《用募集资金置换先期投入公告》。

  • 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

三、备查文件

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

• 2 、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 3 、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市富满电子集

• 团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；

• 4 、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资

• 项目实施地点的核查意见》；

• 5 、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预

• 先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

深圳市富满电子集团股份有限公司监事会

2017 年 08 月 28 日

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