Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Governance Information 2026

Apr 17, 2026

富满微电子集团股份有限公司
2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人丛丰森为富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、独立董事工作履历

丛丰森：男，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2009年6月至2011年5月任职于大通证券，历任经理等职务；2011年6月至2014年12月任职于广发证券；2015年1月至2017年6月任职于深圳亚联发展科技股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理；2017年7月至2021年1月任职于华鑫宽众投资有限公司，历任董事总经理；2021年9月至2022年12月任职于绿景控股股份有限公司，历任副总经理；2023年9月至今任深圳市杭金鲲鹏数据有限公司总裁

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助理。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、参加会议情况

2025年度，本人参加公司召开的7次董事会会议，2次股东会会议，本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

三、董事会专门委员会工作情况

1、董事会审计委员会会议参加情况（共计5次）：

会议召开时间	会议名称	审议事项

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| 2025 年 4 月 7 日 | 第四届董事会审计委员会第六次会议 | 1.《关于〈2024 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
3.《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
4.《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
5.《关于公司办理 2025 年度银行综合授信业务的议案》
6.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
8.《关于〈2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
9.《会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
10.《关于会计政策变更的议案》 |
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| 2025 年 4 月 16 日 | 第四届董事会审计委员会第七次会议 | 1.《关于 2025 年第一季度报告的议案》 |
| 2025 年 8 月 22 日 | 第四届董事会审计委员会第八次会议 | 1.《关于 2025 年半年度报告全文的议案》
2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
3.《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
| 2025 年 9 月 25 日 | 第四届董事会审计委员会第九次会议 | 1.《关于募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 2025 年 10 月 17 日 | 第四届董事会审计委员会第十次会议 | 1.《关于 2024 年第三季度报告的议案》 |

2、董事会战略与发展委员会会议参加情况（共计 1 次）：

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会议召开时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 10 日	第四届董事会战略与发展委员会第二次会议	1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明；
2. 关于 2024 年度利润分配预案的议案

四、2025 年度独立董事专门会议情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2025 年度独立董事专门会议召开情况如下：

会议召开时间	会议名称	审议事项
2025 年 4 月 1 日	第四届独立董事第一次会议	1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

本人就以上事项均发表了同意的意见。

五、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 16 个工作日，通过参加董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议、部分月度会议等方式了解业务情况并听取经营情况汇报。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

六、在保护投资者权益方面所做的工作

1、本人严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工

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作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在公司重大事项上，本人均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。

七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司不存在应披露而未披露的关联交易。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年度，公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，按期完成并披露《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》以及2025年第一季度、

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半年度、第三季度报告。上述报告内容真实、准确、完整，客观反映了公司实际经营情况。本人认为，公司定期报告的披露行为符合相关监管要求，审议与表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

（三）聘任会计师事务所

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够进一步提升公司财务报表的审计质量及保证公司审计工作的独立性和客观性，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年度任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、其他

1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2025年，本人秉承勤勉、独立和诚信的精神，切实履行了独立

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董事的义务，积极发挥了独立董事的作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的经营情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进了董事会决策的客观性、科学性。公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢。

2026年，本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，利用专业知识和丰富经验为公司的科学决策建言献策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事：

2026年4月16日