Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 23, 2018

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-014

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深圳市富满电子集团股份有限公司 关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩 余募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“富满电子”） 于 2018 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募 集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》，拟变更募集 资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金的用途。本次变更募集资金投 资项目剩余募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可［2017］826 号)核准，并经深圳证券交易所 同意，富满电子向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,535 万股，每股发行价 格为人民币8.11 元/股，募集资金总额为人民币205,588,500.00 元，扣除发行 费用32,852,358.49 元，募集资金净额为人民币172,736,141.51 元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字 [2017]第 ZI10633 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、变更部分募集资金用途的概述

（一）原募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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单位：万元

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-014

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序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设期（月）
	LED控制及电源管
1	理集成电路产品生产建	14,016.77	12,000.00	12
	设项目
2	研发中心建设项目	6,048.88	4,000.00	24
3	补充流动资金	4,000.00	1,273.61	-
	合计	24,065.65	17,273.61	-

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于 投资金额，公司将通过银行贷款或自有资金方式补充。本次募集资金到位前，本 公司可以利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（二）拟变更原募集资金投资项目实际使用情况

公司原募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

		原计划募集资金投入金额	已投入金额（注1）	未使用金额（注2）
序号	项目名称
1	LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	12,000.00	8,109.93	3,890.07
2	研发中心建设项目	4,000.00	292.56	3,707.44
3	补充流动资金	1,273.61	1,273.61	-
合计		17,273.61	9,676.10	7,597.51

注1：已投入金额包含置换自筹资金预先投入金额

注2：尚未使用金额包含用于暂时补充流动资金未归还金额

（三）本次募集资金用途变更情况

公司拟将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未使用的募集资金进 行用途变更，变更后的项目及用途情况如下：

单位：万元

		拟投入的募集资金金额	拟投入变更后的募集资金金额
序号	项目名称
1	LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目	12,000.00	15,707.44

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-014

合计 12,000.00 15,707.44

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为提升募集资金的使用效率，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目 之一的“研发中心建设项目”的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募 集资金用于首次公开发行股票募集资金投资的另一个项目“LED 控制及电源管理 集成电路产品生产建设项目”，上述拟变更的募集资金合计3,707.44 万元，公 司本次变更部分募集资金用途不涉及新增项目，不构成关联交易。

三、变更部分募集资金用途的原因

由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司生产 较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意将募集资金投 资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37,074,418.91 元全部转投 资募集资金投资项目“ LED 控制及电源管理集成电路产品生产建设项目”，募集 资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投入资金将由公司以自筹资金投 入，不再使用募集资金投入。

四、监事会意见

由于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期较长且公司 生产较为紧张，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，监事会同 意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余未投资的募集资金 37 ， 074 ， 418.91 元全部转投资募集资金投资项目“ LED 控制及电源管理集成电路 产品生产建设项目”，募集资金投资项目“研发中心建设项目”的剩余需投 入资金将由公司以自筹资金投入，不再使用募集资金投入。 五、独立董事意见

经认真审阅，我们认为本次募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩 余募集资金用途的变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更 后的募集资金投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的发展趋势，变更方 案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，不存 在损害公司和股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2018-014

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市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资 项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途并将该议案提交公司股东大会 审议。

六、保荐机构的核查意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：

公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过，监事会和独 立董事均发表了明确同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前， 公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次变更部 分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公 司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益 的情形。

基于以上意见，国金证券股份有限公司对公司本次拟变更部分募集资金用途 事项无异议。

七、备查文件

1、深圳市富满电子集团股份有限公司《第一届董事会第十七次会议决议》；

• 2、深圳市富满电子集团股份有限公司《第一届监事会第十二次会议决议》；

• 3、深圳市富满电子集团股份有限公司《独立董事关于公司第一届董事会第

• 十七次会议相关事项的独立意见》；

4、国金证劵股份有限公司《关于深圳市富满电子集团股份有限公司变更部 分募集资金用途的核查意见》。

深圳市富满电子集团股份有限公司

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