Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

富满微电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

富满微电子集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次 会议于2021 年3 月12 日召开，会议审议了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》，根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立 意见：

一、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。

（二）公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规 和规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资 格合法、有效。

（三）激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，对各激励对象标的股票的授予安排等事项未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的权益。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。

（五）公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决， 董事会审议和决策程序合法、合规。

（六）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激 励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

富满微电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

二、关于2021 年限制性股票激励计划考核指标设定的科学性和合理性的独 立意见

公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层 面绩效考核。

为充分体现本激励计划的激励性，公司把业绩指标设置为营业收入和净利 润，营业收入和净利润是评价企业成长状况和发展能力的重要指标，能够树立较 好的资本市场形象。公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情 况以及公司未来的发展规划等相关因素，经过谨慎预测，设置了业绩考核指标。

公司为本次限制性股票激励计划设置了 A、B、C 三档业绩考核目标，考核 2021、2022、2023、2024 年四个会计年度公司的净利润和营业收入，A 目标为四 年对应年度净利润增长率分别不低于80%、30%、30%、30%，营业收入增长率分 别不低于30%、30%、30%、30%；B 目标为四年对应年度净利润增长率分别不低于 70%、25%、25%、25%，营业收入增长率分别不低于25%、25%、25%、25%;C 目标 为四年对应年度净利润增长率分别不低于60%、20%、20%、20%，营业收入增长 率分别不低于20%、20%、20%、20%。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够 对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前 一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件以及具体的归属数 量。

综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核 体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性， 同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

【 以下无正文，下接签署页 】

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

富满微电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页（一） 】

独立董事：

雷鑑铭

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

富满微电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页（二） 】

独立董事：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

李瑶

富满微电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第二届 董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页（三） 】

独立董事：

李道远

富满微电子集团股份有限公司

二〇二一年三月十二日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==