Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《独立董事工作制度》以及《深圳市富满电子集团股份有限公司 章程》的有关规定，作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第一届董事会第十九 次会议的相关事项，发表事前认可意见如下：

1 、 《关于确认 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的 议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司对 2017 年度日常关 联交易实际发生情况进行了确认，并依据 2017 年度日常关联交易对 2018 年 度日常关联交易进行了预计。

我们经审阅后认为：公司 2018 年度预计发生的关联交易决策程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，按市场原则定价，属于与日常经营相 关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东 利益的行为。

因此，我们对 《 关于确认 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联 交易预计的议案》的相关内容表示认可，我们同意将此议案提交公司第一届 董事会第十九次会议审议。

2 、《关于公司办理 2018 年度银行综合授信业务的议案》

为了公司更好的经营发展，公司将依据 2017 年度生产经营情况以及 2018 年生产经营规划预测公司 2018 年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授 信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2018 年度，公司（含子公司）拟向 相关银行或非银行金额机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过 200,000 万元，具体授信额度将视 2018 年生产经营的需求来确定，实际贷款 金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开 立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、

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独立董事的独立意见

实际控制人刘景裕先生连带责任保证担保等方式。

公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银 行贷款合同。授信期限为自本议案经 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。根据相关规定，实际控制人连带责任保证 担保构成关联交易。

公司申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人为 公司申请综合授信额度事宜无偿提供个人连带责任保证担保，解决了公司申 请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用， 体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长 远发展。

因此，我们对《关于公司办理 2018 年度银行综合授信业务的议案》的相 关内容表示认可，我们同意将此议案提交公司第一届董事会第十九次会议审 议。

【 以下无正文，下接签署页 】

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独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届 董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页（一） 】

独立董事：

徐小伍

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【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页（二） 】

独立董事：

赖轶峰

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【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页（三） 】

独立董事：

雷鑑铭

深圳市富满电子集团股份有限公司

二〇一八年四月一十六日

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