Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28 日召开第一届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判 断立场，就公司第一届董事会第十四次会议的相关事项和公司2017年半年度 报告的相关事项进行了认真的审查，发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立 意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定及要求，作为公司的独立董 事，我们对公司2017年半年度与关联方资金占用和公司累计、当期对外担保 情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司累计和当期未发生任何对外担保事项，不存在通过对 外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。

二、关于《关于变更募投项目实施地点的议案》的独立意见

公司本次变更募集资金投资项目“LED控制及电源管理集成电路产品生产

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深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

建设项目”和“研发中心建设项目”实施地点，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容， 不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，本次变更募投项目实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本 次变更募投项目实施地点。

三、关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 的独立意见

公司本次使用募集资金置换公司截至2017年8月27日预先投入募投项目 的自筹资金人民币3220.46万元，前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，并经公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引 第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的相关规定。

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实 施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金置换公司截至2017 年8月27日己预先投入募投项目的自筹资金人民币3220.46万元。

【 以下无正文，下接签署页 】

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深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页（一） 】

独立董事：

徐小伍

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深圳市富满电子集团股份有限公司

独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页（二） 】

独立董事：

赖轶峰

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独立董事的独立意见

【 本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第 一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页（三） 】

独立董事：

雷鑑铭

深圳市富满电子集团股份有限公司

二〇一七年八月二十八日

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