Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-007

深圳市富满电子集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

• 十三次会议于 2017 年 8 月 10 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2017 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通 讯表决相结合的方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。

5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正

常生产经营的前提下，使用不超过 7,066.21 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（ http//www.cninfo.com.cn ） 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、

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证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2017-007

监事会、保荐机构均对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司信息披

露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 此议案获得通过。

三、备查文件

• 1 、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

• 2 、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

• 3 、保荐机构《关于深圳市富满电子集团股份有限公司使用部分闲置资金

暂时补充流动资金的核查意见》。

深圳市富满电子集团股份有限公司董事会

2017 年 08 月 18 日

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