Fine M-Tec Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)파인엠텍

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	(주)파인엠텍
대 표 이 사 :	이 재 규
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93
	(전 화) 031-463-8800
	(홈페이지)https://finemtec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 홍 준 기
	(전 화) 031-463-8811

주주총회 소집공고(제4기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 4 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제26조) 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제32조) 제2-3호 의안 : 이사의 원수 변경의 건 (정관 제35조) 제2-4호 의안 : 이사의 의무 변경의 건 (정관 제39조) 제2-5호 의안 : 기타 수정 (부칙) 제 3호 의안 : 사외이사 오흥선 신규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년03월16일9시 ~ 2026년03월25일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한

인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사 -.개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2026년 03월 11일

주식회사 파인엠텍

대표이사 이 재 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신수동(출석률: 64%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.21	제9회차 전환사채 발행의 건	찬성
2	2025.02.12	기채에 관한 건	찬성
3	2025.02.13	제3기 결산재무제표 승인 건	찬성
4	2025.02.13	제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
5	2025.03.13	제3기 내부회계관리 평가보고에 관한 건	찬성
6	2025.03.13	제3기 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건	찬성
7	2025.03.28	대표이사 선임의 건	찬성
8	2025.04.09	타법인발행 전환사채 전화청구권 행사 승인의 건	찬성
9	2025.04.11	해외 현지법인 대출에 대한 보증의 건	찬성
10	2025.05.08	특수관계법인 단기자금 대여의 건	찬성
11	2025.05.19	특수관계법인 단기자금 대여의 건	찬성
12	2025.06.09	연대보증 입보에 관한 건	-
13	2025.06.09	산업운영자금대출 대환의 건	-
14	2025.06.13	특수관계법인 단기자금 대여의 건	찬성
15	2025.07.17	신규설비 투자의 건	찬성
16	2025.07.24	신주인수권행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	-
17	2025.08.05	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	-
18	2025.08.05	신주인수권행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	-
19	2025.08.11	해외 현지법인 대출에 대한 보증의 건(MS VINA)	-
20	2025.08.11	해외 현지법인 대출에 대한 보증의 건(VINA CNS)	-
21	2025.08.11	기체에 관한 건	-
22	2025.08.11	연대입보에 관한 건	-
23	2025.08.21	신주인수권행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	-
24	2025.09.02	해외 자회사 미수금의 출자전환을 수반하는 제3자배정 유상증자 승인의 건	찬성
25	2025.09.23	자금대여에 관한 건	찬성
26	2025.09.30	종속회사 3자배정 유상증자 예정일 변경의 건	-
27	2025.10.20	신규설비 투자의 건	찬성
28	2025.10.30	자금대여에 관한 건	찬성
29	2025.11.10	관계사 물품대금보증보험 연대입보의 건	찬성
30	2025.11.11	자금대여에 관한 건	찬성
31	2025.11.17	제3자배정 유상증자의 건(보통주)	찬성
32	2025.11.17	제3자배정 유상증자의 건(CPS)	찬성
33	2025.11.27	타법인 주식 양수에 관한 건	찬성
34	2025.12.08	자금대여에 관한 건	찬성
35	2025.12.15	자금대여에 관한 건	-
36	2025.12.18	타법인 발행 전환사채 인수 계약 승인의 건	찬성
37	2025.12.19	자금대여에 관한 건	찬성
38	2025.12.22	자금대여 조건 변경에 관한 건	-
39	2025.12.22	경영 안정화 기여에 대한 보상 지급의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	6,000	12	12	-

주) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
VINA CNS CO.,LTD.	대여금 지급	2025.12.22	125	5.2
VINA CNS CO.,LTD.	자본금증자	2025.10.10	308	12.8
FINE MS VINA CO.,LTD	유형자산 매각	2025.02.19	30	1.2
FINE MS VINA CO.,LTD	유형자산 매각	2025.02.24	52	2.1
VINA CNS CO.,LTD.	유형자산 매각	2025.03.01	98	4.1
FINE MS VINA CO.,LTD	유형자산 매각	2025.10.14	79	3.3
FINE MS VINA CO.,LTD	유형자산 매각	2025.11.08	40	1.7
FINE MS VINA CO.,LTD	유형자산 매각	2025.11.27	40	1.7
FINE MS VINA CO.,LTD	유형자산 매각	2025.12.30	34	1.4

* 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
FINE MS VINA CO.,LTD	제품 및 상품매출	2025.01.01~2025.12.31	611	25.3

* 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 상기 거래기간 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 복합소재 정밀기구부품 제조사업을 영위하고 있으며, 폴더블 디스플레이 모듈용 융복합 기구부품과 2차전지용 기구부품(ESS 등)을 주요 제품군으로 보유하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

가) 정밀 기구부품의 기술집약성과 공정 혁신 폴더블 기기의 핵심 부품인 백플레이트 및 디스플레이용 기구부품은 초정밀, 초내구성이 요구되는 분야입니다. 최근 스마트폰의 폼팩터가 극한의 박형화(Slim)와 높은 내구성을 동시에 추구함에 따라, 기존의 케미컬 에칭(Chemical Etching) 방식에서 초정밀 레이저(Laser) 공법 등 차세대 가공 기술로 패러다임이 전환되고 있습니다. 이러한 신공정은 대규모 설비 투자와 축적된 수율 관리 노하우가 필수적이므로 진입장벽이 높은 기술집약적 산업입니다.

나) 완성품과의 긴밀한 연계 및 적용 범위의 확장성부품의 품질이 완성품의 성능 및 안전과 직결되므로 고객사와의 초기 R&D 단계부터 밀접한 협업이 필수적입니다. 또한 관련 기술은 스마트폰을 넘어 태블릿, 노트북, 웨어러블 디바이스 등으로 폭넓게 적용될 수 있는 확장성을 가집니다. (2) 산업의 성장성

가) 폴더블 디바이스 시장글로벌 폴더블 스마트폰 시장은 2024~2025년 프리미엄 기기 수요 둔화로 일시적인 성장 조정 국면을 겪었습니다. 그러나 2026년을 전후로 다중 폴딩(Tri-fold) 및 초슬림 폼팩터 등 혁신 기술이 적용된 신제품 출시와 주요 글로벌 제조사들의 본격적인 시장 진입이 예고되어 있어, 중장기적으로 재성장 국면에 진입할 것으로 전망됩니다. 주요 시장조사기관들은 글로벌 폴더블 스마트폰 시장이 2025년 조정 국면을 거친 뒤 2026년부터 재성장할 것으로 전망하고 있으며, 중장기적으로도 일반 스마트폰 시장 대비 높은 두 자릿수 성장이 예상됩니다.

나) 2차전지 부품 시장전기차(EV) 수요가 일시적 정체를 겪고 있는 반면, 친환경 에너지 확대 및 AI 데이터센터 전력망 안정화 수요를 배경으로 에너지저장시스템(ESS) 시장은 빠른 성장세를 이어가고 있습니다. 이에 따라 ESS용 정밀 기구부품(End-Plate 등)의 수요도 함께 증가하고 있으며, 당사의 2차전지 부품 사업에서 ESS향 공급 비중이 확대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성

가) 소비재 경기 영향 (IT 부품)폴더블 기기는 프리미엄 소비재에 해당하여 거시 경제 환경 및 소비자 심리의 영향을 받습니다. 다만, 온디바이스 AI 기능 탑재 등 차별화된 혁신이 지속됨에 따라, 폼팩터 대중화와 함께 경기 변동에 대한 민감도는 점차 완화될 것으로 예상됩니다.

나) 정책 및 인프라 투자 영향 (ESS 부품)ESS 산업은 일반 소비 경기보다 각국 정부의 전력 인프라 투자 방향에 직접적인 영향을 받습니다. 이로 인해 상대적으로 거시경제 변동성에서 자유로우며, 정책 지원을 바탕으로 한 안정적인 중장기 성장이 가능한 특성을 보입니다. (4) 경쟁요소

가) 기술 혁신 및 신공정 대응력차세대 폴더블 기기는 완벽한 주름 개선(Crease-less)과 두께 최소화를 동시에 요구합니다. 이를 위해 기존 케미컬 에칭 공법에서 레이저 공법 중심의 신공정으로의 전환이 업계 전반에서 진행되고 있으며, 신공정에서의 양산 수율 확보 능력이 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소입니다. 당사는 이에 대응하기 위한 설비 투자 및 공정 셋업을 선제적으로 진행하였습니다.

나) 납기 및 품질 대응력부품 불량이나 납기 차질은 고객사의 완성품 출시 일정에 직접적인 영향을 미칩니다. 신뢰성 높은 품질관리 체계와 안정된 양산 능력이 고객사 관계 유지 및 신규 수주의 핵심 요소입니다. 다) 글로벌 고객사 다변화특정 고객사에 대한 의존도를 낮추고 포트폴리오를 다변화하는 것이 중요합니다. 당사는 기존 중화권 주요 고객사 향 공급을 지속 확대하는 한편, 글로벌 주요 제조사향 신규 프로젝트 진입을 추진하고 있습니다.라) 공급망 변화 대응폴더블 힌지 등 주요 부품 공급망에 복수 업체가 진입하고 있으며, ESS 부품 분야에서도 경쟁이 심화되고 있습니다. 향후 시장 지위는 고객사 확보, 기술 혁신 속도, 원가 경쟁력에 따라 달라질 전망입니다.

(5) 자금조달상의 특성당사는 정밀 기구부품 제조업의 특성상 차세대 공정 전환 및 생산능력 확대를 위한 선제적 설비투자가 필요하며, 이에 소요되는 자금은 영업활동을 통한 내부자금과 금융기관 차입 및 자본시장을 통해 조달하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

가) 환경 및 안전 규제대용량 배터리가 탑재되는 ESS 관련 기구부품은 각국의 화재 안전 기준 및 품질 인증을 충족해야 합니다.

나) 글로벌 통관 및 무역 규제글로벌 공급망 재편 및 자국 우선주의 정책 확산에 따라, 수출입 시 원산지 규정 모니터링과 글로벌 생산 거점(베트남 등)을 활용한 유연한 대응이 요구됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 2022년 9월 (주)파인테크닉스에서 인적분할하여 신설된 당사는 첨단 IT 기기 및 에너지 분야의 정밀 기구부품 제조·공급을 전문으로 하는 기업입니다. 주력 제품인 폴더블 디스플레이 모듈용 기구부품(백플레이트 등)의 차세대 초정밀 생산 공정을 선제적으로 구축하는 한편, 고성장 중인 대용량 에너지저장시스템(ESS) 전용 정밀부품 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 한국표준산업분류표상 '기타 무선 통신장비 제조업' 등에 속하며, 제품의 특성 및 경영 다각화 실태를 고려하여 '폴더블 디스플레이용 융복합 정밀 기구부품' 부문과 '2차전지용 기구부품(ESS 등)' 부문을 주요 사업부문으로 구분하여 운영하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사가 영위하는 정밀 기구부품 산업은 각 세트 메이커의 신제품 스펙에 맞춘 고객 주문형 B2B 개발 및 생산 방식을 채택하고 있으며, 업계 내 세부 부품별 통계자료 공개가 제한적이어서 객관적인 시장점유율을 수치화하기 어렵습니다. 당사는 오랜 양산 레퍼런스를 바탕으로 중화권 주요 글로벌 스마트폰 세트 메이커 향 공급 비중을 지속 확대하고 있으며, 글로벌 주요 고객사향 신규 프로젝트 진입을 추진하고 있습니다. (3) 시장의 특성 . 가) 폴더블 디바이스 시장2024~2025년 일시적 성장 조정을 거친 폴더블폰 시장은 2026년을 전후로 다중 폴딩(Tri-fold) 및 초슬림 폼팩터 등 혁신 신제품 출시와 주요 글로벌 제조사들의 본격 시장 진입으로 재성장 국면에 진입할 것으로 전망됩니다. 박형화와 높은 내구성을 동시에 충족해야 하는 부품 기술 요구 수준이 높아지고 있어, 고도화된 가공 기술력을 보유한 부품사에 대한 수요가 증가하는 특성을 보이고 있습니다. 나) 2차전지 부품 시장전기차(EV) 중심의 수요에서 나아가, AI 데이터센터 확충 및 전력망 안정화를 위한 에너지저장시스템(ESS) 시장이 글로벌 핵심 인프라로 성장하고 있습니다. 당사는 기존 2차전지 정밀부품 역량을 바탕으로 ESS향 공급을 확대하고 있으며, 각국 정부의 정책적 지원을 바탕으로 한 ESS 기구부품 수요 증가에 대응하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 차세대 폴더블 디스플레이용 레이저 공정 셋업 및 신규 프로젝트 진입스마트폰의 박형화 및 높은 내구성을 요구하는 차세대 폴더블 기기 트렌드에 대응하기 위해, 기존 케미컬 에칭 공법을 대체하는 초정밀 레이저 공법 중심의 신공정 셋업과 관련 설비 투자를 완료하였습니다. 이를 바탕으로 글로벌 주요 제조사향 신규 프로젝트 양산을 추진 중에 있으며, 향후 매출 성장 및 수익성 개선에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

나) ESS용 End-Plate 사업 확대기존에 축적된 2차전지 정밀부품 설계 및 양산 역량을 바탕으로 ESS 전용 엔드 플레이트(End-Plate) 사업을 추진하고 있습니다. 2025년 베트남 공장(VINA CNS) 전용 라인을 통해 양산을 개시하였으며, 기존 IT 부품 사업과의 시너지를 통해 중장기 성장을 견인할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_파인엠텍_4q25.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 4(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 3(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파인엠텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기		제 3(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산			153,504,156,921		87,642,731,479
1. 현금및현금성자산	4,6,7	45,301,784,546		15,671,370,377
2. 매출채권	4,6,8	30,576,158,183		31,973,832,496
3. 기타수취채권	4,6,8	11,140,773,869		2,131,020,078
4. 당기법인세자산	35	76,501,310		412,541,092
5. 기타유동금융자산	5,11	10,506,690,674		-
6. 기타유동자산	9	13,692,063,966		16,883,499,294
7. 재고자산	10	42,210,184,373		20,570,468,142
Ⅱ. 비 유 동 자 산			277,306,831,112		245,640,806,778
1. 기타장기수취채권	4,6,8	1,062,348,472		1,613,960,690
2. 기타비유동금융자산	4,5,6,11	15,369,531,902		11,979,511,852
3. 유형자산	12,14	222,249,398,758		197,175,180,552
4. 무형자산	15	7,454,776,409		7,572,811,239
5. 투자부동산	13	1,073,168,359		1,135,219,615
6. 관계기업투자자산	16	19,181,707,072		15,685,014,611
7. 기타비유동자산	9	4,685,615,107		7,085,228,903
8. 이연법인세자산	35	6,230,285,033		3,393,879,316
자 산 총 계			430,810,988,033		333,283,538,257
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채			141,493,942,059		132,255,645,573
1. 매입채무	4,6	36,617,087,717		36,649,650,019
2. 기타지급채무	4,6,17	15,972,198,708		15,142,393,345
3. 차입금	4,6,18	82,468,689,583		77,752,738,966
4. 당기법인세부채	35	2,793,870,849		303,923,960
5. 기타유동금융부채	4,5,6,14,19	14,794,122		414,337,572
6. 유동성충당부채		133,773,209		114,361,778
7. 기타유동부채	4,20	3,493,527,871		1,878,239,933
Ⅱ. 비 유 동 부 채			66,133,736,714		36,807,382,152
1. 기타장기지급채무	4,6,17	385,614,133		594,466,625
2. 기타비유동금융부채	4,5,6,14,19	22,644,100,374		14,026,411
3. 차입금	4,6,18	42,281,639,676		36,045,236,618
4. 확정급여채무	21	534,215,605		-
5. 장기종업원급여충당부채	22	288,166,926		153,652,498
부 채 총 계			207,627,678,773		169,063,027,725
Ⅰ. 지배기업 소유주지분			198,209,668,368		139,685,486,652
1. 자본금	24	21,839,504,000		18,493,950,500
2. 자본잉여금	24	186,215,679,161		129,814,993,026
3. 기타자본항목	24,25	4,713,490,805		(1,834,361,224)
4. 기타포괄손익누계액	25	14,229,433,945		7,476,287,615
5. 이익잉여금(결손금)	26	(28,788,439,543)		(14,265,383,265)
Ⅱ. 비지배지분			24,973,640,892		24,535,023,880
자 본 총 계			223,183,309,260		164,220,510,532
부 채 와 자 본 총 계			430,810,988,033		333,283,538,257

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연 결 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ. 매출	28	239,121,107,842	382,168,522,104
Ⅱ. 매출원가	32	(204,163,418,012)	(349,269,508,467)
Ⅲ. 매출총이익		34,957,689,830	32,899,013,637
Ⅳ. 판매비와관리비	29,32	(33,011,703,508)	(40,809,244,223)
Ⅴ. 영업이익		1,945,986,322	(7,910,230,586)
Ⅵ. 영업외손익		(18,363,377,871)	(11,491,561,079)
1. 금융수익	6,34	11,834,550,770	7,144,960,467
2. 금융비용	6,34	(12,183,746,633)	(7,887,055,050)
3. 지분법손익	16	(7,341,568,145)	(1,447,893,537)
4. 기타영업외수익	30	10,519,273,622	9,232,347,663
5. 기타영업외비용	31	(21,191,887,485)	(18,533,920,622)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(16,417,391,549)	(19,401,791,665)
Ⅷ. 법인세비용(수익)	35	1,655,865,793	(3,647,134,656)
Ⅸ.계속영업당기순이익		(14,761,525,756)	(15,754,657,009)
Ⅹ.중단영업이익		(402,586,076)	(5,902,649)
XI. 당기순이익(손실)		(15,164,111,832)	(15,760,559,658)
XII. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업의 소유주지분순이익(손실)		(14,578,202,909)	(17,205,644,950)
1) 계속영업이익(손실)		(14,376,841,517)	(17,202,692,623)
2) 중단영업이익(손실)		(201,361,392)	(2,952,327)
2. 비지배지분순이익		(585,908,923)	1,445,085,292
1) 계속영업이익		(384,684,239)	1,448,035,614
2) 중단영업이익(손실)		(201,224,684)	(2,950,322)
XIII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익	36
1. 기본 및 희석주당손익
1) 계속영업 기본 및 희석주당손익		(385)	(466)
2) 중단영업 기본 및 희석주당손익		(5)	-

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연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)		(15,164,111,832)	(15,760,559,658)
Ⅱ. 기타포괄손익		5,654,452,980	6,502,318,661
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(864,098,090)	(1,409,440,102)
1) 순확정급여부채의 재측정요소	21,35	55,146,631	(277,271,813)
2) 기타포괄손익-공정가치 금융상품평가손익		(919,244,721)	(1,132,168,289)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		6,518,551,070	7,911,758,763
1) 해외사업환산손익		(4,412,685,750)	7,604,887,097
2) 지분법자본변동		10,931,236,820	306,871,666
Ⅲ. 당기 총포괄이익(손실)		(9,509,658,852)	(9,258,240,997)
Ⅳ. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업소유주지분		(7,769,909,948)	(12,807,743,634)
2. 비지배지분		(1,739,748,904)	3,549,502,637

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연 결 자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(당기초)		18,422,018,500	129,168,824,820	(3,454,196,689)	2,801,114,486	3,217,533,498	150,155,294,615	23,850,398,008	174,005,692,623
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	(17,205,644,950)	(17,205,644,950)	1,445,085,292	(15,760,559,658)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	21,35	-	-	-	-	(277,271,813)	(277,271,813)	-	(277,271,813)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익		-	-	-	(1,132,168,289)	-	(1,132,168,289)	-	(1,132,168,289)
해외사업장환산 외환차이		-	-	-	5,500,469,752	-	5,500,469,752	2,104,417,345	7,604,887,097
지분법자본변동		-	-	-	306,871,666	-	306,871,666	-	306,871,666
총포괄손익 소계		-	-	-	4,675,173,129	(17,482,916,763)	(12,807,743,634)	3,549,502,637	(9,258,240,997)
소유주와의 거래등
주식매수선택권	27	-	-	1,195,965,908	-	-	1,195,965,908	-	1,195,965,908
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환	25	71,932,000	940,426,893	-	-	-	1,012,358,893	-	1,012,358,893
전환사채의재매입		-	(294,258,687)	288,640,189	-	-	(5,618,498)	-	(5,618,498)
종속기업의 취득		-	-	135,229,368	-	-	135,229,368	2,135,789,902	2,271,019,270
연차배당		-	-	-	-		-	(5,000,666,667)	(5,000,666,667)
소유주와의 거래등 소계		71,932,000	646,168,206	1,619,835,465	-	-	2,337,935,671	(2,864,876,765)	(526,941,094)
2024년 12월 31일(당기말)		18,493,950,500	129,814,993,026	(1,834,361,224)	7,476,287,615	(14,265,383,265)	139,685,486,652	24,535,023,880	164,220,510,532
2025년 1월 1일(당기초)		18,493,950,500	129,814,993,026	(1,834,361,224)	7,476,287,615	(14,265,383,265)	139,685,486,652	24,535,023,880	164,220,510,532
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	(14,578,202,909)	(14,578,202,909)	(585,908,923)	(15,164,111,832)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	21,35	-	-	-	-	55,146,631	55,146,631	-	55,146,631
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익		-	-	-	(919,244,721)	-	(919,244,721)	-	(919,244,721)
해외사업장환산 외환차이		-	-	-	(3,258,845,769)	-	(3,258,845,769)	(1,153,839,981)	(4,412,685,750)
지분법자본변동		-	-	-	10,931,236,820	-	10,931,236,820	-	10,931,236,820
총포괄손익 소계		-	-	-	6,753,146,330	(14,523,056,278)	(7,769,909,948)	(1,739,748,904)	(9,509,658,852)
소유주와의 거래등
주식매수선택권	27	-	-	1,459,331,941	-	-	1,459,331,941	-	1,459,331,941
전환사채의 발행		-	-	7,266,886,004	-	-	7,266,886,004	-	7,266,886,004
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환	25	326,086,000	3,020,073,513	-	-	-	3,346,159,513	-	3,346,159,513
전환우선주의 발행		2,105,489,000	37,294,591,022	-	-	-	39,400,080,022	-	39,400,080,022
유상증자		913,978,500	16,086,021,600	-	-	-	17,000,000,100	-	17,000,000,100
종속기업의 취득		-	-	(2,178,365,916)	-	-	(2,178,365,916)	2,178,365,916	-
소유주와의 거래등 소계		3,345,553,500	56,400,686,135	6,547,852,029	-	-	66,294,091,664	2,178,365,916	68,472,457,580
2025년 12월 31일(당기말)		21,839,504,000	186,215,679,161	4,713,490,805	14,229,433,945	(28,788,439,543)	198,209,668,368	24,973,640,892	223,183,309,260

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연 결 현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기		제 3(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			(1,702,225,717)		(2,248,758,481)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	38	4,075,866,256		4,219,701,705
2. 이자의 수취		201,761,466		1,227,457,794
3. 이자의 지급		(5,933,543,649)		(4,590,157,572)
4. 법인세의 납부		(46,309,790)		(3,105,760,408)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			12,264,311,935		(54,139,407,517)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		89,981,183,644		8,748,773,524
(1) 기타수취채권의 감소		7,388,280,000		2,172,269,078
(2) 기타장기수취채권의 감소		559,612,218		388,000,000
(3) 유형자산의 처분		81,381,425,057		5,208,504,446
(4) 무형자산의 처분		41,942,000		-
(5) 당기손익 -공정가치금융자산의 처분		609,924,369		-
(6) 매각예정비유동자산의 감소		-		980,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(77,716,871,709)		(62,888,181,041)
(1) 기타수취채권의 증가		(12,348,755,000)		(2,410,014,000)
(2) 기타장기수취채권의 증가		(8,000,000)		(97,709,844)
(3) 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득		(322,583,976)		(2,184,306,126)
(4) 당기손익-공정가치금융자산의 증가		(3,000,000,000)		(6,266,807,403)
(5) 유형자산의 취득		(61,762,344,469)		(51,411,628,644)
(6) 무형자산의 취득		(275,188,264)		(517,715,024)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			84,752,574,015		47,308,792,046
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		139,347,288,772		130,303,641,288
(1) 단기차입금의 차입		52,382,262,750		101,937,641,228
(2) 장기차입금의 차입		864,945,900		26,094,980,790
(3) 전환사채의 발행		29,700,000,000		-
(4) 유상증자		17,000,000,100		-
(5) 전환우선주의 발행		39,400,080,022		-
(6) 종속기업의 증자		-		2,271,019,270
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(54,594,714,757)		(82,994,849,242)
(1) 단기차입금의 상환		(50,341,421,334)		(54,147,448,553)
(2) 유동성장기부채의 상환		(4,225,953,583)		(22,828,916,662)
(3) 리스부채의 상환		(27,339,840)		(17,817,360)
(4) 전환사채의 상환		-		(1,000,000,000)
(5) 배당금의 지급		-		(5,000,666,667)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			95,314,660,233		(9,079,373,952)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(65,684,246,064)		2,043,125,190
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산			15,671,370,377		22,707,619,139
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			45,301,784,546		15,671,370,377

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2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 4(당) 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 3(전) 기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파인엠텍	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기말		제 3(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산			122,706,907,159		38,350,878,224
1. 현금및현금성자산	4,6,7	37,946,422,324		2,322,422,574
2. 매출채권	4,6,8	14,031,645,789		13,173,283,996
3. 기타수취채권	4,6,8	52,019,792,391		12,883,112,162
4. 당기법인세자산		65,694,920		412,541,092
5. 기타유동금융자산	5,11	10,506,690,674		-
6. 기타유동자산	9	5,277,768,171		7,371,636,447
7. 재고자산	10	2,858,892,890		2,187,881,953
Ⅱ. 비 유 동 자 산			225,629,271,655		203,384,338,010
1. 기타장기수취채권	4,6,8	689,375,706		16,281,553,180
2. 기타비유동금융자산	4,5,6,11	15,369,531,902		10,963,640,464
3. 유형자산	12,14	77,558,016,582		73,780,691,864
4. 무형자산	15	7,093,633,967		7,006,821,320
5. 투자부동산	13	1,073,168,359		1,135,219,615
6. 종속기업 및 관계기업투자자산	16	115,886,973,701		85,683,867,013
7. 기타비유동자산	9,22	2,719,867,158		2,076,856,507
8. 이연법인세자산	36	5,238,704,280		6,455,688,047
자 산 총 계			348,336,178,814		241,735,216,234
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채			82,753,542,730		80,353,094,031
1. 매입채무	4,6	6,694,902,938		3,265,712,417
2. 기타지급채무	4,6,17	13,009,183,840		11,453,010,269
3. 차입금	4,6,18	57,288,720,000		63,571,504,541
4. 기타유동금융부채	4,5,6,7,14,19	131,894,670		465,011,882
5. 충당부채	20	190,500,289		191,010,508
6. 기타유동부채	21	3,453,412,206		1,406,844,414
7. 당기법인세부채	36	1,984,928,787		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채			34,935,260,274		9,000,933,936
1. 기타장기지급채무	4,6,17	86,000,000		146,000,000
2. 기타비유동금융부채	4,5,6,14,19	13,426,838,907		1,974,921,438
3. 차입금	4,5,6,18	20,600,038,836		6,726,360,000
4. 확정급여채무	22	534,215,605		-
5. 장기종업원급여충당부채	23	288,166,926		153,652,498
부 채 총 계			117,688,803,004		89,354,027,967
자 본
Ⅰ. 자본금	25	21,839,504,000		18,493,950,500
Ⅱ. 자본잉여금	25	176,172,981,171		119,772,295,036
Ⅲ. 기타자본항목	25,26	10,042,689,818		1,316,471,865
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	26	(1,876,488,986)		(957,244,265)
Ⅴ. 이익잉여금	27	24,468,689,807		13,755,715,131
자 본 총 계			230,647,375,810		152,381,188,267
부 채 및 자 본 총 계			348,336,178,814		241,735,216,234

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손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ. 매출	29	88,293,228,171	115,458,045,464
Ⅱ. 매출원가	33	(65,790,418,915)	(98,937,004,733)
Ⅲ. 매출총이익		22,502,809,256	16,521,040,731
IV. 판매비와관리비	30,33	(22,619,035,877)	(21,152,088,523)
V. 영업이익(손실)		(116,226,621)	(4,631,047,792)
VI. 영업외손익		12,283,402,145	1,895,072,519
1. 금융수익	6,35	10,204,222,382	3,256,164,106
2. 금융비용	6,35	(7,437,974,337)	(4,950,147,733)
3. 기타영업외수익	6,31	13,123,406,617	20,866,066,309
4. 기타영업외비용	6,32	(3,606,252,517)	(17,277,010,163)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		12,167,175,524	(2,735,975,273)
VIII. 법인세비용(수익)	36	(1,509,347,479)	(2,707,480,597)
IX. 당기순이익(손실)		10,657,828,045	(28,494,676)
X. 주당손익	37
1. 기본 및 희석주당손익		285	(1)

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포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ. 당기순이익(손실)		10,657,828,045	(28,494,676)
Ⅱ. 기타포괄손익		(864,098,090)	(1,409,440,102)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 순확정급여부채의 재측정요소	22,36	55,146,631	(277,271,813)
2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	11,36	(919,244,721)	(1,132,168,289)
당기손익으로 재분류되는 항목
1. 지분법자본변동
Ⅲ. 당기총포괄이익(손실)		9,793,729,955	(1,437,934,778)

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자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍	(단위: 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024년 1월 1일(전기초)		18,422,018,500	119,126,126,830	(168,134,232)	174,924,024	14,061,481,620	151,616,416,742
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	(28,494,676)	(28,494,676)
순확정급여부채의 재측정요소	22,36	-	-	-	-	(277,271,813)	(277,271,813)
기타포괄손익- 공정가치 지분상품 평가손익	11,36	-	-	-	(1,132,168,289)	-	(1,132,168,289)
총포괄손익 소계		-	-	-	(1,132,168,289)	(305,766,489)	(1,437,934,778)
소유주와의 거래등
주식매수선택권	28	-	-	1,195,965,908	-	-	1,195,965,908
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환	25	71,932,000	940,426,893	-	-	-	1,012,358,893
전환권재매입		-	(294,258,687)	288,640,189	-	-	(5,618,498)
소유주와의 거래등 소계		71,932,000	646,168,206	1,484,606,097	-	-	2,202,706,303
2024년 12월 31일(전기말)		18,493,950,500	119,772,295,036	1,316,471,865	(957,244,265)	13,755,715,131	152,381,188,267
2025년 1월 1일(당기초)		18,493,950,500	119,772,295,036	1,316,471,865	(957,244,265)	13,755,715,131	152,381,188,267
총포괄손익
당기순이익		-	-	-	-	10,657,828,045	10,657,828,045
순확정급여부채의 재측정요소	22,36	-	-	-	-	55,146,631	55,146,631
기타포괄손익- 공정가치 지분상품 평가손익	11,36	-	-	-	(919,244,721)	-	(919,244,721)
총포괄손익 소계		-	-	-	(919,244,721)	10,712,974,676	9,793,729,955
소유주와의 거래등
주식매수선택권	28	-	-	1,459,331,949	-	-	1,459,331,949
전환사채의 발행		-	-	7,266,886,004	-	-	7,266,886,004
전환사채 및 신주인수권부사채의 전환	25	326,086,000	3,020,073,513	-	-	-	3,346,159,513
전환우선주의 발행		2,105,489,000	37,294,591,022	-	-	-	39,400,080,022
유상증자		913,978,500	16,086,021,600	-	-	-	17,000,000,100
소유주와의 거래등 소계		3,345,553,500	56,400,686,135	8,726,217,953	-	-	68,472,457,588
2025년 12월 31일(당기말)		21,839,504,000	176,172,981,171	10,042,689,818	(1,876,488,986)	24,468,689,807	230,647,375,810

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현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인엠텍	(단위: 원)

과 목	주석	제 4(당) 기		제 3(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			(18,911,041,094)		9,491,622,519
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	40	(17,215,245,480)		4,285,836,294
2. 이자의 수취		48,948,587		924,850,738
3. 이자의 지급		(2,092,398,911)		(2,479,545,838)
4. 법인세의 납부		347,654,710		(2,586,847,448)
5. 배당금의 수취		-		9,347,328,773
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			(24,522,774,810)		(35,308,881,645)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		10,902,269,936		1,564,693,341
(1) 기타수취채권의 감소		7,388,280,000		122,269,078
(2) 기타장기수취채권의 감소		530,000,000		340,000,000
(3) 유형자산의 처분		2,299,065,567		71,231,666
(4) 무형자산의 처분		75,000,000		-
(4) 기타비유동자산의 감소		-		990,000,000
(5) 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분		609,924,369		41,192,597
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(35,425,044,746)		(36,873,574,986)
(1) 기타수취채권의 증가		(24,385,405,000)		(305,000,000)
(2) 기타장기수취채권의 증가		(8,000,000)		(8,276,571,308)
(3) 유형자산의 취득		(7,457,183,606)		(4,054,095,101)
(4) 무형자산의 취득		(251,872,164)		(105,885,645)
(5) 기타포괄손익-공정가치금융자산 취득		(322,583,976)		(2,184,306,126)
(6) 당기손익-공정가치금융자산 취득		(3,000,000,000)		(6,308,000,000)
(7) 종속기업의 취득		-		(15,639,716,806)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			79,054,020,282		17,602,382,640
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		108,300,080,122		55,500,000,000
(1) 단기차입금의 차입		22,200,000,000		55,500,000,000
(2) 장기차입금의 차입		-		-
(3) 전환사채의 발행		29,700,000,000		-
(4) 유상증자		17,000,000,100		-
(4) 전환우선주의 발행		39,400,080,022		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(29,246,059,840)		(37,897,617,360)
(1) 단기차입금의 상환		(27,500,000,000)		(35,200,000,000)
(2) 유동성장기부채의 상환		(1,718,720,000)		(1,679,800,000)
(3) 리스부채의 상환		(27,339,840)		(17,817,360)
(4) 전환사채의 상환		-		(1,000,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			35,620,204,378		(8,214,876,486)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과			3,795,372		60,644,331
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산			2,322,422,574		10,476,654,729
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			37,946,422,324		2,322,422,574

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이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제4(당)기	2025년 1월 1일	부터	제3(전)기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 26일		처분확정일	2025년 3월 28일

주식회사 파인엠텍	(단위 : 원)

과 목	제4(당) 기		제 3(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		24,468,689,807		13,755,715,131
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,755,715,131		14,061,481,620
2. 순확정급여부채의 재측정요소	55,146,631		(277,271,813)
3. 당기순이익(손실)	10,657,828,045		(28,494,676)
Ⅱ. 이익잉여금처분액
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		24,468,689,807		13,755,715,131

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- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제4기	제3기
주당 배당금(원)	-	-
액면 배당률(%)	-	-
배당금 총액(원)	-	-
시가 배당률(%)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 개최 근거 규정 추가
제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다.	전자문서로 대리권 증명조문 정비
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	법령개정내용반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (변경전 ②~④와 같음)	법령개정내용반영
부칙제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.제3기 주주총회 의결정관 (2025.03.28)창립총회 의결정관 (2022.09.01)	부칙제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호. 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.제4기 주주총회 의결정관 (2026.03.26)제3기 주주총회 의결정관 (2025.03.28)창립총회 의결정관 (2022.09.01)	개정 정관 시행일및일부조항 경과규정지정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오흥선	1964.12.23	여	부	해당없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오흥선	(주)아이엠테크놀로지고문	1992~19951995~20012001~20182018~20232022~현재	(주)삼성물산(주)삼성전기(주)삼성전자(주)아이마켓코리아(주)아이엠테크놀로지(현직)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오흥선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 오흥선 후보자삼성물산, 삼성전기, 삼성전자 등 주요 대기업에서 30여 년간 쌓아온 구매 및 공급망 관리 분야의 풍부한 경험을 바탕으로, 당사의 주요 고객사와의 관계 강화 및 사업 경쟁력 제고에 적극적으로 의견을 개진하겠습니다. 이사회 내에서 독립적이고 객관적인 시각으로 경영 의사결정을 감독하고, 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 이익을 위한 투명한 지배구조 확립에 기여하도록 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오흥선 사외이사 후보삼성전자 VD구매팀 부장(그룹장)을 비롯하여 삼성그룹 계열사에서 약 26년간 구매 및 공급망 관리 업무를 수행하였으며, 이후 아이마켓코리아 영업본부 부사장 및 아이엠테크놀로지 대표이사를 역임하는 등 당사 주요 고객사와의 긴밀한 업무 연관성과 업계 전반에 걸친 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 경영 의사결정 과정에서 객관적이고 실질적인 조언을 제공하여 회사의 지속적인 성장과 이해관계자 가치 제고에 기여할 수 있으리라 판단되어 추천하였습니다.

확인서 260311_확인서_오흥선.jpg 260311_확인서_오흥선

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.03.18.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.finemtec.com (투자정보 → IR자료실)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 주주총회 집중일 개최 여부- 해당사항 없습니다. ▣ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2026년03월16일9시 ~ 2026년03월25일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리