Fine M-Tec Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

파인엠텍/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-11
3. 정정사유	단순오기정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건 - 제3호의안:	사외이사 오홍선 신규 선임의 건	사외이사 오흥선 신규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 소집지와 개최방식 변경의 건 (정관 제26조) - 제2-2호 의안: 의결권 대리행사 변경의 건 (정관 제32조) - 제2-3호 의안: 이사의 원수 변경의 건 (정관 제35조) - 제2-4호 의안: 이사의 의무 변경의 건(정관 제39조) - 제2-5호 의안: 기타 수정 (부칙) 제3호의안:사외이사 오흥선 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오흥선	1964-12	3년	신규선임	(주)삼성물산 (주)삼성전기 (주)삼성전자 (주)아이마켓코리아 (주)아이엠테크놀로지(현직)	(주)아이엠테크놀로지 (고문)