Fine M-Tec Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 13, 2025

파인엠텍/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제3기(2024.01.01.~2024.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이재규 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 홍준기 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 이종현 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 신수동 선임의 건 제4호의안:감사 문영훈 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안 제3-1호, 제3-2호, 제3-4호 해당 이사들은 인적분할 시점(2022년 9월 1일)부터 선임되어 임기가 2025년 9월 1일로 만료될 예정입니다. 이 경우, 임기 만료 시점에 별도의 임시주주총회를 개최해야 하므로 추가 행정비용이 발생하고 회사의 감사 임기와도 일치하지 않게 됩니다. 이에 따라 회사는 이번 정기주주총회(2025년 3월 28일)일에 해당 이사들이 모두 사임 후 신규 선임하는 절차를 밟고자 합니다. 이를 통해 별도의 임시주주총회 소집 부담을 해소하고, 감사 임기와 동일한 주기에 맞추어 효율적인 이사 임기 관리를 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.(참고로 감사의 경우, 법령상 ‘임기 중 마지막 사업연도 종료일의 정기주주총회’까지 임기가 보장되므로 본 건과는 별도로 중임 절차를 진행합니다.)
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재규	1965-10	3년	신규선임	(주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직)
홍준기	1988-09	3년	신규선임	(주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직)
이종현	1968-04	3년	신규선임	(주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신수동	1959-03	3년	신규선임	삼성전자 토파즈 JSK (주)파인엠텍(현직)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문영훈	1966-11	3년	재선임	상근	(주)삼성전자 (주)세원텔레콤 (주)에이펙스 와이어리스 (주)와이티 테크놀로지 (주)라임티앤씨 (주)알머스 (주)세미트론 (주)파인엠텍(현직)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 의료기기 제조 및 판매업 2) 의료기기 수출입 및 도·소매업		신규 사업영위에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) <중략> 39.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 40. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 41.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 42. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	제2조(목적) <중략> 42.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 43. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 44.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 45. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업	상기 사업목적 추가로인한 번호 변경
사업목적 삭제	-		-