Fine M-Tec Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

Dec 5, 2022

파인엠텍/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.12.05)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-12-05

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.12.01.
3. 정정사유	발행회사 법인등기 완료에 따른 주식 취득일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2022-12-08	2022-12-05
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	-.상기 '6.취득예정일자'는 본 전환행사청구에 따른 발행회사의 명의개서예정일을 기재한 것으로 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시를 할 예정입니다.	-.상기 '6.취득예정일자'는 본 전환행사청구에 따른 발행회사의 명의개서일(법인등기완료일)을 기재하였습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)하나나노텍	대표이사	민일식
자본금(원)	2,266,034,000	회사와 관계	기타
발행주식총수(주)	4,532,068	주요사업	이차전지 안전부품(CID 등) 제조 등
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	4,535,147
취득금액(원)	5,999,999,481
자기자본(원)	116,417,919,387
자기자본대비(%)	5.15
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	4,535,147
지분비율(%)	50.02
4. 취득방법		전환사채의 전환권행사에 의한 취득
5. 취득목적		신규사업 확장과 역량 강화를 위한 관련 기술 및 경영권 확보를 위한 지분 취득
6. 취득예정일자		2022-12-05
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		322,287,419,047	취득가액/자산총액(%)	1.86
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-12-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		-.상기 '1.발행회사' 관련 정보는 발행회사(비상장)의 2021년말 기준 정보입니다. -.당사가 인적분할 설립전인 2022.05.24.에 분할되는 회사였던 (주)파인테크닉스(분할존속회사)가 상기 '1.발행회사'의 제6회차 전환사채를 취득(인수금액 60억원)하였으며, 이후 해당 사채권은 2022.09.01. 인적분할 후 분할신설회사인 당사에 승계 이관되었습니다. 이에 본건은 당사가 해당 전환사채의 전환권행사에 의해 발행되는 발행회사의 신주 취득에 관한 사항입니다. -.상기 '2.취득내역' 중 '취득주식수'와 '취득금액'은 해당 전환사채의 전환가액 1,323원을 반영하였으며, '자기자본'은 2022.09.01(분할기일) 및 최근 자본금과 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. -.상기 '3.취득후 소유주식수 및 지분비율'에서 지분비율은 본 공시일 현재(2022.12.01.) 현재 발행회사의 발행주식총수와 상기 '2.취득내역'의 취득주식수를 합산하여 기재된 비율이며, 취득이 완료되면 발행회사는 당사의 종속회사로 편입됩니다. -.상기 '6.취득예정일자'는 본 전환행사청구에 따른 발행회사의 명의개서일(법인등기완료일)을 기재하였습니다. -.상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'에 기재된 당사의 자산총액은 2022.09.01(분할기일) 기준 당사의 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다. -.하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도(2021년), 전년도(2020년도), 전전년도(2019년도)는 발행회사의 감사보고서(한길회계법인(2020년),정동회계법인(2021년))와 표준재무제표증명(2019년) 사항으로 기재하였습니다

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	3,599	1,771	1,828	2,266	2,281	-199
전년도	4,206	2,192	2,014	2,266	3,325	20
전전년도	3,361	4,177	-816	1,106	3,146	-1,206

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)하나나노텍	대한민국	경기도 평택시 모곡동	129-81-82506
직업(사업내용)		이차전지 안전부품(CID) 제조 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	위즈코프(주)	3,749,244	82.73
대표이사	민일식	14,571	0.32
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	3,599	자본금	2,266
부채총계	1,771	매출액	2,281
자본총계	1,828	당기순손익	-199
외부감사인	정동회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		기타
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		홍성천	-
대표이사		이재규	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-