Fidia — AGM Information 2022

Nov 3, 2022

Fidia S.p.A.

Sede in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11 Capitale Sociale Euro 5.123.000 i.v. C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673 Registro Imprese di Torino - Codice Fiscale 0577820017

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 18 NOVEMBRE 2022

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società") convocata per il giorno 18 novembre 2022 (unica convocazione) alle ore 08:30, presso lo Studio del Notaio Andrea Ganelli, sito in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 73, in data 3 novembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha deliberato l'integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, come richiesto dal socio Ing. Giuseppe Morfino ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), con il seguente punto: "Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Pertanto, l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

• 1) Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
• a. Approvazione della Prima sezione della Relazione sulla remunerazione Politica in materia di remunerazione relativa all'anno 2022. Deliberazione vincolante.
• b. Consultazione sulla Seconda sezione della Relazione sulla remunerazione Informativa sui compensi corrisposti nell'anno 2021. Deliberazione non vincolante.

Parte straordinaria

1) Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 2) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici all'implementazione del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della Società e, precisamente:
• a. emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Fidia cum warrant di importo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti;
• b. emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell'esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti;
• c. aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo pari ad Euro 2.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via inscindibile e riservato in sottoscrizione a FAI Bidco Uno S.r.l.. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Documentazione

La Relazione illustrativa predisposta dall'azionista Ing. Giuseppe Morfino con la relativa proposta di deliberazione, redatta ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4 del TUF, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), corso Lombardia n. 11, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.fidia.it – Investor Relations – Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato (consultabile all'indirizzo .).

La notizia dell'integrazione è altresì resa pubblica tramite avviso sul quotidiano "Italia Oggi" in data 4 novembre 2022.

Sul sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.fidia.it – Investor Relations – Assemblee) sono disponibili i moduli di delega integrati con il punto 1 della parte straordinaria e la proposta di delibera.

Rinvio

Ad eccezione dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e della variazione del luogo e dell'orario di inizio dei lavori assembleari resi noti con il presente avviso, restano fermi tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato il 18 ottobre 2022, reperibile sul sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.fidia.it – Investor Relations – Assemblee).

San Mauro Torinese, 3 novembre 2022

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Ing. Giuseppe Morfino