Fidia — Capital/Financing Update 2026

May 12, 2026

FIDIA

INFO DIGITAL CICH

COMUNICATO STAMPA

• Emesse e sottoscritte da GGHL n. 25 obbligazioni del POC, con abbinati warrant
• Convertite in nuove azioni Fidia n. 4 obbligazioni del POC

Torino, 12 maggio 2026 – Fidia S.p.A. (“Fidia” o la “Società”), a capo di un gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana rende noto che:

(i) in data odierna è stata emessa e sottoscritta da parte di Global Growth Holding Limited (“GGHL”) l’ottava tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant riservato in sottoscrizione a GGHL (il “POC”), approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 9 gennaio 2026; le n. 25 obbligazioni (le “Obbligazioni”), per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 250.000,00, sono state sottoscritte e liberate da GGHL mediante versamento di un pari importo alla Società;

(ii) in data odierna sono stati emessi e assegnati a GGHL n. 25.000.000 nuovi warrant (i “Warrant”), abbinati alle n. 25 Obbligazioni di cui al punto precedente. I Warrant danno diritto al titolare di sottoscrivere azioni Fidia nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 1 Warrant esercitato, ad un prezzo determinato secondo quanto previsto nell’accordo di investimento (disponibile sul sito internet della Società, https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2026/). L’attuale prezzo di esercizio dei Warrant è pari ad Euro 0,01. I Warrant non saranno ammessi alla negoziazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione e avranno una durata di 60 mesi dalla data di rispettiva emissione. Alla data odierna i Warrant in circolazione e non esercitati relativi al POC sono pari a n. 81.458.000. Per quanto concerne: (i) i warrant relativi al POC 2022, si veda comunicato stampa del 5 maggio 2025 (si segnala che il rapporto di esercizio di tali warrant è stato automaticamente adeguato, ai sensi del Regolamento, al nuovo rapporto post raggruppamento effettuato in data 16 giugno 2025, ossia n. 1 nuova azione per ogni n. 100 warrant esercitati); e (ii) i warrant relativi al POC 2025, si veda il comunicato del 24 dicembre 2025;

(iii) in data odierna è pervenuta alla Società da parte di GGHL la richiesta di conversione di n. 4 obbligazioni facenti parte dell’ottava tranche del POC. Il prezzo di conversione è stato pari ad Euro 0,003 per azione, che ha determinato l’emissione in data odierna a favore di GGHL di complessive n. 13.333.333 azioni Fidia S.p.A. (le “Nuove Azioni”), che saranno ammesse direttamente alle negoziazioni sul mercato regolamentato sulla base del prospetto informativo pubblicato in data 5 febbraio 2026 e disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations/Prospetto Informativo.

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FIDIA

Alla data odierna il POC risulta sottoscritto per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000,00, mentre l'aumento di capitale a servizio del POC risulta sottoscritto per un importo pari ad Euro 1.540.000,00, residuando n. 21 obbligazioni già sottoscritte e non ancora convertite relative all'ottava tranche.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC, per via della conversione delle n. 4 Obbligazioni avvenuta in data odierna, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra:

(i) il capitale sociale della Società si incrementerà di Euro 40.000 e sarà pari a Euro 11.637.761,90;
(ii) il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 179.411.972.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata al POC sul sito internet dell'Emittente https://www.fidia.it/investor-relations/poc-2026/.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato "" all'indirizzo: .

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Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede in Torino, è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 50 anni di esperienza e circa 135 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assistenze mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

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