FESCO GROUP CO., LTD — Governance Information 2025

Sep 17, 2025

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称 公司）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本工 作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其中 独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。

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第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或者因独立董事 的独立性丧失等原因造成的不符合任职的情况，相关委员自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》规定以 及董事会授权的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 提名委员会的提案提交董事会审议决定。董事会在无充 分理由或者可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选 择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

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第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

• （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对

• 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

• （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才

• 市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

• （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

• 兼职等情况，形成书面材料；

• （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将不愿意接受提名

• 的人作为董事、高级管理人员候选人选；

• （五）召集提名委员会会议，根据任职条件，对初选人员进行资

• 格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员候选人的建议和相关材料；

• （七）根据董事会决定和反馈意见开展后续工作。

第五章 委员会会议

第十一条 提名委员会会议为不定期会议，两名及以上委员提 议或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议审议事项至少 提前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，董事会秘书负责筹备 提名委员会会议相关工作，协调公司相关部门对委员会的工作开展提 供相应的协助。

情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

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第十二条 提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出 席时可委托其他一名独立董事委员主持。

第十三条 提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过 半数通过。

第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或 者通讯表决。

第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理 人员及其他相关人员列席会议。

第十六条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决 策提供专业意见，费用由公司支付。

第十七条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当 事人应回避。

第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过 的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十九条 提名委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董 事会办公室制作，包括以下内容：

（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议和缺席及委托出席情况；

（三）列席会议人员的姓名、职务；

（四）会议议题；

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（五）委员及有关列席人员的发言要点；

（六）会议记录人姓名。

出席会议的委员应当在提名委员会会议记录上签字。会议记录由 公司董事会办公室保存，保管期限不少于十年。

第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十二条 本工作细则未尽事宜或者如与有关法律、法规、规 章、行政规范性文件以及《公司章程》规定冲突，应当按照相关规定 执行。

第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

第二十四条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。

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