FESCO GROUP CO., LTD — Governance Information 2012

Feb 17, 2012

公司 2011 年度独立董事述职报告

北京城乡贸易中心股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

作为北京城乡贸易中心股份有限公司的独立董事，我们遵照《公 司法》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规 以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的 独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合 法权益勤勉开展工作。现将我们在 2011 年度任期内履行独立董事职 责情况总结如下：

一、出席会议情况

2011 年共召开 5 次董事会（含通讯表决会议），应参加 5 次，实 际参加 5 次。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大 经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，我们对 各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提 出异议的情况。

二、发表独立意见情况

1、关联交易独立意见

关于北京城乡贸易中心股份有限公司及控股子公司北京城乡华 懋商厦有限公司承租北京市郊区旅游实业开发公司部分营业用房及 配套用房,及北京城乡贸易中心股份有限公司委托北京城贸物业管理 有限公司提供物业管理服务事宜发表独立意见如下:

该关联交易符合公司业务发展的实际需要,关联交易表决程序符 合有关规定,交易定价公允、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，不存在损害非关联股东利益的情况。

2、对外担保独立意见

公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，公司 没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保，不存在任何对外担保情况。

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公司 2011 年度独立董事述职报告

三、保护投资者权益方面做的其他工作

作为公司独立董事，在 2011 年内积极有效履行了独立董事职责， 对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进 行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司 和中小股东的合法权益。

四、其他工作

• 1、无提议召开董事会情况；

  • 2、无提议聘任或解聘会计师事务所情况；

  • 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

新的一年里，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立 董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事 会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优 化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

北京城乡贸易中心股份有限公司 独立董事：白金荣 张杰庭 郑光昭 2012 年2 月16 日

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