FESCO GROUP CO., LTD — Governance Information 2003

Oct 22, 2003

北京城乡贸易中心股份有限公司 投资者关系管理制度

第一条 为了加强北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称 “本公司”）与投资者关系的管理工作，进一步保护投资者的合法 权益，使本公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，公司 本着诚信自律、规范运作的精神，根据《公司法》、《证券法》、 《股票上市规则》和中国证监会上市公司监管部《关于推动上市 公司加强投资者关系管理工作的通知》要求，结合公司实际情况， 特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指通过充分的信息披露，加强与投 资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最 大化的战略性管理行为。

第三条 投资者关系管理遵循的基本原则：

1 、规范性原则。根据现行法律、法规及中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露投资者所 关心的公司相关信息；

• 2 、公平、诚信对待所有投资者的原则；

• 3 、高效率、低成本的原则。

第四条 董事会秘书负责公司投资者关系管理的日常工作，向 董事长和董事会负责。董事会办公室是公司投资者关系管理的职 能部门。

第五条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗 口，代表公司在投资者中的形象，其部门人员应当具备以下素质 和技能：

• 1 、 工作责任心强，有较强的敬业精神；

• 2 、具有良好的品行，诚实守信；具有良好的沟通技巧；有较

• 强的协调能力及心理承受力；

• 3 、具有良好的知识结构，掌握财务、证券等相关法律法规；

• 4 、熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；

• 5 、熟悉公司运营状况，对公司营销业务、财务及人事状况等

• 有较全面的了解；

• 6 、有较严谨的逻辑思维能力和较强的文字修养，能够撰写年

• 报、中报、季报、行业分析报告及各种信息披露文稿。

第六条 董事会办公室履行的投资者关系管理的日常工作职 责主要包括：

• 1 、信息沟通：及时、准确、规范地进行指定信息披露；接待

• 投资者和相关媒体；收集公司现有的和潜在投资者的相关信息， 将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；

• 2 、发布定期报告：负责年报、中报、季报的编制、报送和发

• 布工作；

• 3 、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，

• 准备会议资料；

• 4 、投资者接待： 回答投资者电话询问、给投资者邮寄有关

• 资料、接待投资者来访；

5 、建立和维护良好的工作关系：与证券主管部门、上海证券 交易所等相关部门密切配合、友好合作；与其他上市公司的投资 者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公司等 保持交流和沟通；和相关媒体保持联系，安排必要的采访报道， 树立公司良好形象。

• 6 、有利于改善投资者关系的其他工作。

第七条 《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露 指定报纸，上海证券交易所网站为指定的信息披露网站，公司将 应披露的信息于第一时间在以上指定媒体披露。

第八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规执行。 第九条 本制度由公司董事会办公室负责制定、解释和修改。 第十条 本制度自公司董事会审议通过后生效实施。

北京城乡贸易中心股份有限公司 2003 9 22 年 月 日