FESCO GROUP CO., LTD — Governance Information 2002

Apr 17, 2002

公司监事会议事规则

北京城乡贸易中心股份有限公司 监事会议事规则

第一章总则

第一条 为保障监事会依法独立行使监督权 完善公司的法人治理结构 确保股东的整体利益和公司的发展 根据 中华人民共和国公司法 以下简 称 公司法 中华人民共和国证券法 以下简称 证券法 上市公司 治理准则 等法律 法规以及 北京城乡贸易中心股份有限公司章程 以下 简称 公司章程 的有关规定 特制定本规则

第二章 监事会会议制度及决议

第二条 公司监事会会议每年至少召开二次 在会议召开前十天 将会议 通知送达全体监事 通知内容包括会议日期 地点 议题等 第三条 监事会议由监事长主持 监事长不能主持时 由副监事长代行 其职权 监事会会议应由监事本人出席 监事因故不能出席 可以书面委托其 他监事代为出席会议 委托书中应载明对会议议题的意见或授权范围 但监事 不得连续两次委托其他监事代为在监事会上履行职权

第四条 监事会议应由三分之二以上的监事出席方可举行 监事会作出 决议必须经全体监事的过半数举手表决通过 每名监事有一票表决权 第五条 监事会议应有记录 出席会议的监事和记录人 应当在会议记录 上签字 监事有权要求在记录上对其在会议的发言作出某种说明性记载 监事 会议记录作为公司档案由董事会秘书保存

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公司监事会议事规则

第六条 在监事会会议上形成的决议 须由董事会秘书负责及时 准确地 在指定报刊和网站上进行披露

第三章 监事会职权

第七条 监事会行使下列职权

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一 检查公司的财务 二 对董事 总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律 法规或者 公司章程 的行为进行监督 三 当董事 总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时 要求其纠正 必要时向股东大会或国家有关主管相关报告 四 提议召开股东大会

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五 列席董事会会议 在董事会议案讨论时提出建议

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六 公司章程 规定或股东大会授予的其他职权

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第八条 监事会行使职权时 必要时可以聘请律师事务所 会计师事务

所等专业性机构给予帮助 由此发生的费用由公司承担

第四章附则

第九条 本规则未尽事宜 按国家有关法律 法规以及 公司章程 的 有关规定执行

第十条 本规则由监事会负责解释 修改

第十一条 本规则自监事会审议通过后生效

北京城乡贸易中心股份有限公司

监事会

2002 年 4 月 16 日

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