FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Oct 28, 2025

证券简称：北京人力

公告编号：临2025-038 号

证券代码：600861

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十 二次会议通知于2025 年10 月22 日以电子邮件方式发出，会议于2025 年10 月28 日 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》 以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议通 过如下事项：

一、审议《关于<公司2025 年第三季度报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2025 年第三季度报告》，授权董事长在《北京人力2025 年第三季度报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

二、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，

聘期1 年。审计费用拟定为人民币256 万元（含税，其中年度财务报表审计费用为 人民币224 万元，内控审计费用为人民币32 万元）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北

京人力关于续聘会计师事务所的议案》（临2025-039 号）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025 年10 月29 日