FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

证券简称：北京人力

公告编号：临2025-009 号

证券代码：600861

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八 次会议通知于2025 年4 月14 日以电子邮件方式发出，会议于2025 年4 月24 日在公 司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。会议的召集召 开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及 《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通 过如下事项：

一、审议《关于<公司2024 年度董事会工作报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于<公司2024 年度独立董事述职报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

三、审议《关于<公司2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北

京人力2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、听取《关于<公司2024 年度总经理工作报告>的议案》

会议听取了《北京人力2024 年度总经理工作报告》。

五、审议《关于<公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议

案》

会议审议通过《北京人力董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议《关于公司2024 年度财务决算及2025 年度财务预算的议案》

会议审议通过《关于公司2024 年度财务决算及2025 年度财务预算的议案》，并 同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议《关于公司2024 年年度利润分配预案的议案》

会议审议通过《关于公司2024 年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股 东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 人力关于2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-011 号）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议《关于<公司2024 年度内部控制评价报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年度内部控制评价报告》，并同意授权董事长在《北

京人力2024 年度内部控制评价报告》上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。 九、听取《关于公司对会计师事务所2024 年度履职情况评估的议案》

会议听取了《北京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报 告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

十、审议《关于<公司2024 年年度报告>及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年年度报告》及《北京人力2024 年年度报告摘要》， 授权董事长在《北京人力2024 年年度报告》及摘要上签字确认，并同意提交公司股 东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2024 年年度报告》和《北京人力2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于公司2025 年度投资计划的议案》

会议审议通过《关于公司2025 年度投资计划的议案》(后续公司将根据北京市国

资委最终审批情况对投资计划进行调整)，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于公司重大资产重组2024 年度业绩承诺实现情况的议案》

会议审议通过《关于公司重大资产重组2024 年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 人力关于公司重大资产重组2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临 2025-012 号）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议《关于<公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议 案》

会议审议通过《关于<公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的 议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 人力2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2025-013 号）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的议案》

会议审议同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放 募集资金，有效期自本次董事会审议通过之日起至12 个月止，投资额度不超过人民 币8.50 亿元。授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件， 根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 人力关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公 告》（公告编号：临2025-015 号）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

会议审议同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审 议通过之日起至12 个月止，投资额度不超过人民币25.10 亿元。授权公司管理层在

有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京

• 人力关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-014 号）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、审议《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》

会议审议通过《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》。

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京

• 人力关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-016 号）。

• 公司董事郝杰先生、董事焦瑞芳女士、独立董事张成福先生及董事李彦（Ian Lee）

• 先生回避本议案的表决。

• 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案已经公司2025 年第二次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公

• 司董事会审议。

十七、审议《关于<公司2025 年第一季度报告>的议案》

会议审议通过《北京人力2025 年第一季度报告》，并同意授权董事长在《北京人

• 力2025 年第一季度报告》上签字确认。

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北

• 京人力2025 年第一季度报告》。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

• 十八、审议《关于公司现任非独立董事2024 年度考核结果的议案》

• 会议审议通过《关于公司现任非独立董事2024 年度考核结果的议案》，并同意提

• 交公司股东大会审议。

• 公司董事长王一谔先生、董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会

审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议《关于公司现任高级管理人员2024 年度考核结果的议案》

会议审议通过《关于公司现任高级管理人员2024 年度考核结果的议案》。

公司董事郝杰先生以及董事曾兆武先生回避本议案的表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会 审议。

二十、审议《关于公司2024 年内部审计工作总结及2025 年内部审计工作计划的

议案》

会议审议通过《北京人力2024 年内部审计工作总结及2025 年内部审计工作计划》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二十一、审议《关于<公司2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

会议审议通过《公司2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及2025 年度“提 质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及2025 年度“提质增效重回报” 行动方案》。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二十二、审议《关于公司召开2024 年年度股东大会的议案》

会议审议同意公司于2025 年5 月19 日召开2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京

人力关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-017 号）。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会

2025 年4 月26 日