FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临2024-021 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次 会议通知于2024 年8 月16 日以电子邮件方式发出，会议于2024 年8 月28 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6 名，实到董事6 名。会议的召集召开 符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北 京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本 次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过 如下事项：

一、审议《关于公司2024 年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年半年度报告》及摘要，同意授权董事长在《北京 人力2024 年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 人力2024 年半年度报告》和《北京人力2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、审议《关于公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 会议审议通过《北京人力2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2024-023 号）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议《关于聘请公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任曾兆武先生为公 司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理及副总经理、财务负责人的公告》 （公告编号：临2024-024 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于聘请公司副总经理及财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，会议同意聘任丁 峰先生为公司副总经理及财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董 事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理及副总经理、财务负责人的公告》 （公告编号：临2024-024 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事 会审议。

五、审议《关于<公司2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告> 的议案》

会议审议通过《北京人力2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力2024 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024 年8 月29 日