FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2023

Mar 17, 2023

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2023-007 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第十届第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“北京城乡”）第十届 第三次董事会会议通知于2023 年3 月6 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年3 月16 日以现场方式召开，会议应到董事7 人，实到7 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列席会 议。会议审议通过如下事项：

1、审议公司2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议公司2022 年度业务工作报告

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议公司2022 年度财务决算报告

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议公司2022 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东 的净利润为-215,173,504.65 元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》有关规定，鉴于2022 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为负值，从公司后续经营发展考虑，公司拟2022 年 度不进行利润分配，也不进行送股及资本公积金转增股本。

公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议公司2022 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议公司2022 年度内部控制审计报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议公司2022 年度独立董事述职报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议公司2022 年年度报告及摘要

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2022 年年度报告及摘要编制完

• 毕，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报

• 告，并出具了公司2022 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议公司关于召开2022 年年度股东大会会议的议案

公司董事会决定于2023 年4 月13 日召开公司2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡

关于召开2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-009 号）。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

以上1、2、3、4、7、8 项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司 董事会

2023 年3 月18 日