FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2022-028 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十七次董事 会会议通知于2022 年6 月13 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022 年6 月23 日以现场方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。会 议审议通过如下事项：

审议关于签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案

公司拟通过（1）资产置换及发行股份购买资产的方式，取得北京国有资本运营管 理有限公司持有的北京外企人力资源服务有限公司86%股权；（2）发行股份购买天津 融衡股权投资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司、北京京国发股权 投资基金（有限合伙）分别持有的北京外企人力资源服务有限公司8.8125%、4.00%、 1.1875%的股权；并（3）拟向北京国有资本运营管理有限公司非公开发行股份募集配 套资金（以下合称“本次重大资产重组”）。

公司因进行本次重大资产重组事宜，经与各方沟通协商后，拟在2022 年4 月签署 的《盈利承诺补偿协议》基础上与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投 资合伙企业（有限合伙）、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金（有 限合伙）进一步签署《盈利承诺补偿协议之补充协议》。

《盈利承诺补偿协议之补充协议》相较于《盈利承诺补偿协议》主要增加了扣非 归母净利润作为业绩承诺指标，同时基于前述业绩承诺指标的增加，相应顺调了“释 义”、“盈利承诺补偿的确定”、“盈利承诺补偿的实施”的相关内容。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事焦瑞芳女士回避表决。

公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对关于签署《盈利承诺补偿 协议之补充协议》的有关事项进行了事前审查并发表了独立意见。 特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2022 年6 月24 日