FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2021-010 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十八次董事 会会议通知于2021 年5 月21 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于6 月2 日 以现场方式召开，会议应到董事6 人，实到6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通 过如下事项：

• 一、审议公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》的议案 为进一步提升上市公司风险控制能力和优化管理机制，健全上市公司法律事务管

• 理体系，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》中部分条款。

  • 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡

• 关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-011 号）。

• 以上议案尚需提交股东大会审议通过。

• 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议公司关于召开2020 年年度股东大会的议案

公司董事会决定于2021 年6 月24 日召开公司2020 年年度股东大会。

• 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡

• 关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-012 号）。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2021 年6 月3 日