FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2019-020 号 债券代码：122387 债券简称：15 城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第九届第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第八次董事会会 议通知于2019 年8 月19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于8 月29 日在公 司十层第二会议室召开，会议应到董事5 人，实到5 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审 议通过如下事项：

1、审议公司2019 年半年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议公司关于会计政策变更的议案

为了规范会计处理，提高会计信息质量，财政部于2019 年4 月30 日发布了《关 于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）以及财政部于 2017 年颁布了新修订的企业会计准则——《企业会计准则第22 号——金融工具确认和 计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕 8 号）、《企业会计准则第24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称“新金融准则”）,本公 司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计 准则。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 具体内容详见公司公告（临 2019-022 号）

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年8 月31 日