FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-022 号 债券代码:122387 债券简称:15 城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十次 董事会会议于6 月8 日以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举 工作。经酝酿，推选王禄征先生、白凡先生、于仲福先生、郑军先生为公司第九 届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议公司关于换届选举独立董事的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名邰武 淳先生、祖国丹先生、刘友庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会 独立董事候选人简历见附件）。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产 生。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策， 不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益， 致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。

公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见：经审阅各位董事候选人个 人履历等相关资料，我们一致认为七位候选人符合《公司法》、《上海证券交易所 上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独 立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。

特此公告。

附件：董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历

北京城乡商业（集团）股份有限公司 董事会 2018 年6 月9 日

附件：

董事会非独立董事候选人简历：

王禄征先生，1963 年2 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北 京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北 京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

白凡先生，1969 年7 月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商 管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副 厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京 城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司 党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有 限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限

公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团） 股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师 协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客 座教授。

于仲福先生，1970 年10 月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专 业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计 经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长。北京市国有资产监督管理委员会 企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。

郑军先生，1959 年3 月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历， 高级政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、 副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、 副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书 记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。

董事会独立董事候人简历

邰武淳先生， 1958 年10 月出生，群众，大学文化，讲师，曾任北京218 厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任 公司董事长。现任中复集团董事长。

祖国丹先生，1954 年7 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高 级技师。曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北 京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理， 总经理。北京首商集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕 莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有 限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯 购物中心董事长。现任际华集团股份有限公司独立董事。

刘友庆女士， 1964 年9 月出生，群众，大学文化，注册会计师。曾任北京 同仁会计师事务所注册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师， 北京五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限 公司主任会计师。