FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017—018 债券代码：122387 债券简称：15 城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十三 次董事会会议通知于2017年8月21日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于8 月31日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管 列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子 公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，公 司第八届第二十一次董事会会议已审议通过本公司全资子公司北京国盛兴业投 资有限公司（以下简称“国盛兴业”）通过北京银行取得北京市郊区旅游实业开 发公司（以下简称“北京郊旅”）1亿元额度内(含1亿元)委托贷款。经公司与“北 京郊旅”协商，本次拟通过北京银行增加取得“北京郊旅”2亿元额度内(含2亿 元)委托贷款，两次累计取得“北京郊旅”3亿元额度内(含3亿元)委托贷款。

上述委托贷款可分次办理,期限为自资金实际到款之日起 1 年，到期后根据 双方资金情况,可展期一年。贷款利率按银行同期存款利率上浮40%后为资金的年 化贷款利率。

“国盛兴业”对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由 “北京郊旅”承担。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 关联董事王禄征先生回避表决。

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本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司召开2017年第二次临时股东大会的议案》

鉴于《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国 盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》需提交股东大会审议。

公司定于2017年9月21日（星期四）14:00时，在公司第一会议室召开公司2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

董事会

2017 年9 月2 日

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