FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2013

Nov 14, 2013

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2013-007 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第七届第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第九次董事会会议 通知于2013 年11 月4 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于11 月14 日在公 司九层第一会议室召开，会议应到董事7 人，实到7 人,全体监事列席会议。会议符合 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并经逐项表决，以 一致赞成票通过下述事项：

因工作调动原因，原公司董事长周和平先生提出辞去公司董事长、董事会薪酬与 考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。董事会对周和平先生多年 来在公司发展过程中做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

1．选举王禄征先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 王禄征先生简历附后。

2．选举王禄征先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、 提名委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致。 特此公告。

备查文件：

北京城乡贸易中心股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

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2013 年11 月14 日

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附：王禄征先生简历

王禄征先生，50 岁，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财 务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理，北京城乡华懋商厦有限公司总经 理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经 理。

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