FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2012

Feb 17, 2012

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2012-002 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第六届第十四次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第十四次监事会会议于2012 年2 月16 日在北 京举行。会议应到3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 王建文监事长主持，会议审议通过如下决议：

1、审议通过公司2011 年度监事会工作报告

2011 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立开展 工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董事和高级管理人员 进行监督。

监事会认为：

报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积 极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决 策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。报告期内，监事会密切注意公 司的经营财务状况。监事会认为，京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实 反映了公司的财务状况和经营成果。公司在重大经营、投资决策上，未发现内幕交易，没 有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

• 2、审议通过公司2011 年度报告及摘要

• 3、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案

• 4、审议通过公司关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任职期间，本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》及《公司 章程》赋予监事会职责认真工作，切实维护了股东权益。

鉴于公司第六届监事会已即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应 当进行换届选举。经酝酿，推选王建文先生、汪蓓女士、张国良先生、孙志解先生、王彦 清女士为第七届监事会候选人。监事会成员简历见附件：2

北京城乡贸易中心股份有限公司

监事会

2011 年2 月18 日

附件：2

第七届监事会候选人简历：

王建文先生，49 岁，中共党员，大学学历，经济师，曾任北京市大兴县委组织部干部 科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北 京市大兴县副县长（援疆任和田地区行署副专员），现任北京市郊区旅游实业开发公司副总 经理。

汪蓓女士，53 岁，中共党员，大学学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经 营处钟表部副经理、经理，业务部部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司第二、三经 营处经理。

张国良先生，49 岁，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司工会副主席、纪委委员。 现 任北京城乡贸易中心股份有限公司党群工作部部长、工会主席、纪委书记。

孙志解先生，48 岁，中共党员，大学学历，曾任北京市地方税务局第二稽查局办公室 副主任科员、副主任、主任，北京市地方税务局第二稽查局副局调研员兼办公室主任，北 京市地方税务局宣传教处副处长，现任北京市国有资产监督管理委员会国有企业监事会正 处专职监事。

王彦清女士，46 岁，中共党员，研究生学历，会计师，曾任北京城乡贸易中心股份 有限公司第二经营处财务科科长、历任财务部稽核科、结算科科长、财务部信息科科长， 曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部副部长、现任北京城乡贸易中心股份有限公司 财务部部长。