FESCO GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2011

证券代码：600861 证券简称：北京城乡编号：临2011—009

北京城乡贸易中心股份有限公司

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十次董事会议通知于2011 年12 月6 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于12 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加董事7 人，实际参加7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、公司将向下属全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称“国盛兴业”），以自有资金增资56000 万元人民币，以开发“城乡世纪广场”项目。

“国盛兴业”原注册资本为：20000 万元人民币。经营范围为：投资及资产管理、房地产开发、房地产信息咨询，专业承包。增资后，注册资本为：76000 万元人民币，经营范围不变。

增资资金用于“国盛兴业” 对其所拥有座落于北京经济技术开发区路东新区“开发区路东新区B1 地块”进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行零售百货和超市经营以及休闲、娱乐、写字楼等商业外租经营。

二、同意“国盛兴业”向政府有关部门申报将“城乡世纪广场”项目容积率由2.0 调整为3.0,待政府有关部门批准后实施。

根据北京市规划委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该土地性质由工业用地调整为多功能用地(F3)，容积率为2.0。目前“国盛兴业”已取得“城乡世纪广场”项目相关批复：

1 、北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 110301201100055 号）

2 、北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110301201100219 号）；

3、已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用

权出让合同土地用途变更协议》，土地证手续正在办理当中。

由于已批复的容积率2.0 的规划建筑规模不能全面满足“城乡世纪广场”项目开发计划，为此，“国盛兴业”拟申报调整控规，将项目的容积率提高到3.0。特此公告。

北京城乡贸易中心股有限公司董事会 2011 年12 月20 日