FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2011-006

北京城乡贸易中心股份有限公司 第六届第十七次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十七次董事 会会议通知于2011年4 月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2011 年4 月25 日以通讯方式召开。会议应参加董事7 人，实际参加 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《公司2011 年一季度报告》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《公司董事会秘书工作细则(修订)》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

公司根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指 引》的通知精神，上证公字〔2011〕5 号，按照指引要求对董事会审计委员成员 做如下进行调整：

调整前：

审计委员会委员：由周和平、独立董事张杰庭、郑光昭出任。 调整后：

审计委员会委员：由傅宏锦、独立董事张杰庭、郑光昭出任。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

2011 年4 月26 日