FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Oct 28, 2009

股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2009-010

北京城乡贸易中心股份有限公司 第六届第四次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第四次董事会议通 知于2009 年10 月19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于10 月 28 日以通讯 方式召开。会议应参加董事7 人，实际参加7 人。 会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

• 1、审议通过了《公司2009 年三季度报告全文及正文》；

• 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办

法》。

• 《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见

• 上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司 2009 年10 月29 日