FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Mar 24, 2009

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2009-003 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第十一次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第十一次监事会议于2009 年3 月 23 日在北京举行。会议应到3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董铁军监事长主持，会议审议通过如下决议：

1、 审议通过公司2008 年度监事会工作报告

2008 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权， 独立开展工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董 事和高级管理人员进行监督。

监事会认为：

报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章 程规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、 尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。 报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况。监事会认为，北京京都会计师 事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 公司在重大经营、投资决策上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成 公司资产流失的情况。

• 2、审议通过公司2008 年度报告和摘要

• 3、审议关于修改《公司章程》的议案

• 4、审议通过公司监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任职期间，本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》 及《公司章程》赋予监事会职责认真工作，切实维护了股东权益，圆满地完成了 任务。

鉴于公司第五届监事会已即将任期届满（2006 年5 月—2009 年4 月），根 据有关规定将进行换届选举。经酝酿，推选董铁军、傅宏锦、张国良为第六届监 事会候选人。

以上 1 至 4 事项将提请公司股东大会审议。

附件1：公司第六届监事会候选人简历

公司第六届监事会候选人简历

董铁军先生 59 岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任北京军区测绘大 队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、处长，现任 北京市郊区旅游实业开发公司纪委副书记、党群工作部部长、工会主席。

傅宏锦女士，36 岁，中共党员，大学学历，会计师, 曾任北京城乡贸易中 心股份有限公司财务部会计、财务科长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司财 务部副部长。

张国良先生，47 岁，中共党员，大专学历，助理政工师，曾在北京市建筑五 金水暖模具厂工作，现任北京城乡贸易中心股份有限公司工会副主席。

北京城乡贸易中心股份有限公司 监事会

2009 年3 月25 日