FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2009

Mar 13, 2009

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2009-001 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第二十次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议于2009 年3 月2 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2009 年3 月12 日在公司第一会议室召开。应参加董事8 人，实际参加董事7 人，董事张 杰庭先生因另有公务，未能出席本次董事会。会议由董事长周和平先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审 议通过了如下决议。

2006 年，为充分发挥公司在资金存量方面的优势，抓住2008 年奥运会前北 京房地产市场发展的商机，形成新的经济增长点，本公司与北京安石房地产开发 有限公司就合作建设北京中宇大厦项目实施协议如下：2006 年2 月出资1.2 亿 元受让北京中宇大厦1.5 万平方米写字楼（下称中宇大厦项目）：2006 年7 月出 资13358.4 万元，合作建设中宇大厦配套公寓（下称配套公寓项目）。现因市场 变化等原因，决定收回以上投资，并收取相应补偿金。

一、关于中宇大厦项目

2006 年2 月，本公司出资1.2 亿元受让北京中宇大厦1.5 万平方米写字楼， 与北京安石房地产开发有限公司合作开发。

为保证公司资金安全和合法权益，本公司办理了《土地他项权利证明书》〔京 朝国用他项（2003 出）第0208 号朝其抵字06-0900，该权利证明书于2008 年5 月17 日到期〕将本公司作为该项资产的权利人。2008 年，在《土地他项权利证 明书》到期准备续办之前，要求北京安石房地产开发有限公司先交付本公司保证 金及投资收益共计1.35 亿元，北京安石房地产开发有限公司支付了该项保证金

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及投资收益1.35 亿元。但在办理该项目的房产证过程中，北京安石房地产开发 有限公司原联建方不配合办理有关手续，致使竣工后的中宇大厦办理房产证事宜 无限期拖延。期间，本公司多方联系协调未果。为保证公司权益，决定解除与北 京安石房地产开发有限公司合作建设中宇大厦项目的合同，原北京安石房地产开 发有限公司向本公司支付的相应保证金协议转为回收资金，即收回中宇大厦项目 投资本金1.2 亿元，补偿金1500 万元，共计1.35 亿元。

二、关于配套公寓项目

2006 年7 月，公司出资13358.4 万元，与北京安石房地产开发有限公司合 作建设中宇大厦配套公寓。

该项目主体竣工后，其验收等环节遇到了阻力：该项目与临近楼体在立项和 规划上是一个整体，而邻近楼体目前处于停工状态，且重新开工日期不明，导致 本项目无法申请办理竣工验收等各项手续，进而直接阻碍了项目销售。在此过程 中，2008 年房地产市场持续走低，加之全球性经济危机影响，配套公寓项目短 时间内无法形成公司可靠的经济增长点。

为维护公司权益，降低时间成本，决定于2009 年6 月底前向北京安石房地 产开发有限公司收回配套公寓项目投资本金13358.4 万元，补偿金1500 万元， 并 及时披露相应信息。

三、授权公司经理层办理解除以上两项目协议，并办理回收相应投资和补偿 金等事宜。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

2009 年3 月13 日

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