FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Jul 30, 2008

股票代码：600861 股票简称：北京城乡 编号：临 2008-009

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京市城乡贸易中心股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2008 年7 月29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2008 年7 月19 日以传真、电子邮 件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《关于公 司治理整改报告的情况说明》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。 特此公告。

北京市城乡贸易中心股份有限公司

2008 年7 月30 日