FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Mar 27, 2008

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2008-003 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第七次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第七次监事会议于2008 年3 月26 日在北京举 行。会议应到5 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 铁军监事长主持，会议审议通过如下决议：

• 1、 审议通过公司2007 年度监事会工作报告

2007 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神，根据监事会职权，独立开展 工作。监事会的主要成员列席董事会议；积极参与公司重大决策；对董事和高级管理人员 进行监督。

监事会认为：

报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积 极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决 策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果。报告期内，监事会密切注意公 司的经营财务状况。监事会认为，北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告， 真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司在重大经营、投资决策上，未发现内幕交易， 没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

• 2、审议通过公司2007 年度报告和摘要

• 3、关于修改《公司章程》的议案

对《公司章程》第七章第二节的监事会组成人数由7 名修改为3 名。

• 4、关于公司监事变更的议案

本届监事会成员中，上海万丰资产管理有限公司朱晓兵女士、北信投资管理有限责任 公司马志成先生、上海仰印投资管理有限公司韩宇泽先生分别为各自法人股东单位的派出 监事。公司2006 年5 月股权分置改革方案实施后，朱晓兵女士、马志成先生、韩宇泽先生

各自所在的股东单位先后全部出售了公司股份，以上三位监事也随之分别申请辞去现任监 事职务。

监事会接受朱晓兵女士、马志成先生、韩宇泽先生的辞呈并对朱晓兵女士、马志成先 生和韩宇泽先生在担任本公司监事职务期间，对公司加强规范化管理、完善法人治理结构 方面所做的工作表示感谢。

经酝酿，推选傅宏锦女士为本公司监事会新任监事候选人。

以上变更经本次监事会审议通过后，将提请公司股东大会审议。

傅宏锦女士简历附后：

傅宏锦，35 岁，中共党员，大学学历，会计师, 曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务 部会计、财务科长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部副部长。

北京城乡贸易中心股份有限公司

监事会

2008 年3 月26 日

北京城乡贸易中心股份有限公司

独立董事包宗业、赵黎明、曹冈

关于聘任公司监事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对北京城乡贸易中心股份有 限公司监事会聘任监事的提名程序、任职资格及综合素质等方面的情况进行了审核。我们 认为：北京城乡贸易中心股份有限公司监事会聘任监事程序符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定；本次聘任的高管人员符合国家有关法规及《公司章程》对高管人员的资 格要求。

独立董事:包宗业 赵黎明 曹冈