FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2008

Feb 28, 2008

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2008-001

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十 四次董事会会议通知于2008 年2 月18 日以专人送达及电子邮件方式 向全体董事发出，会议于2008 年2 月27 日在公司九层第一会议室召 开。出席会议的董事应到9 名，实到 8 名，董事门殿新因出差未能出 席本次董事会，也未委托其他董事表决。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。经讨论, 与会董事一致通过如下决议,达 到了《公司章程》规定的比例。

为了实现公司发展战略目标，形成企业规模优势，公司经反复选 址，在2001 年与北京金都房地产实业股份有限公司（以下简称“金 都房地产”）签定了关于合作建设解放军艺术学院内写字楼项目，开 发底商。该项目位于北京市海淀区中关村南大街18 号，总投资6.8 亿元。其中，本公司投资1.6 亿元，占预计投资总额的25%。

由于建设方、投资方与合作方分属军队、地方不同管理系统，内 部规定和工作程序有所区别，加之部分面积要按照商业要求增设或变 更，既要得到合作方的认可，更需得到政府主管部门的支持和批准， 使该项目协调环节多，协调难度大，有些节点需要反复协商、重复申 报，致使项目进展缓慢，工期一再延迟。而2004 年后，房地产贷款 政策及建材市场发生了很大变化，特别是建材价格不断上涨，使该项 目财务成本和建设成本不断增加，直接影响了本公司预计收益。 特 别是，该项目有的重要事项至今仍悬而未决，将会继续加大其各项成 本，使项目收益事与愿违。

为保证本公司股东权益，经过与金都房地产协商，并经董事会慎

重研究决定:

• 1、与金都房地产公司解除该项目合作协议。金都房地产返还本

• 公司1.6 亿元投资款，并按照一年期定期存款利息支付相应补偿金。 2、会议授权经理层办理解除与金都房地产公司合作军艺写字楼

• 项目协议及相关事宜。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年2 月28 日