FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2007

Nov 21, 2007

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2007—009

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第十二次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第 十二次董事会议通知于2007 年11 月12 日以专人送达或电子邮件等 方式发出，会议于11 月21 日在公司第一会议室召开。会议应参加董 事9 人，实际参加 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由周和平董事长主持，审议通过如下决议:

1、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,以进 一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高 管人员）的薪酬和考核管理制度。薪酬与考核委员会负责制定公司董 事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

薪酬与考核委员成员由董事长周和平、独立董事曹冈、独立董事 赵黎明出任。

2、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，负责公司内、 外部审计，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理，确保公司财务安全。

审计委员会成员由董事长周和平、独立董事曹冈、独立董事包宗 业出任。

3、根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司 公开募集资金使用的通知》（证监公司字【2007】25 号）、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结 合本公司的实际情况，修改完善了公司募集资金管理制度。

北京城乡贸易中心股份有限公司 2007 年11 月21 日