FESCO GROUP CO., LTD - Board/Management Information 2007

证券代码：600861 证券简称：北京城乡公告编号：临2007-007

北京城乡贸易中心股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第九次董事会会议通知于2007 年6 月15 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2007 年6 月27 日在公司九层第一会议室召开。出席会议的董事应到9 名，实到8 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《信息披露管理制度》

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

2007 年6 月27 日