FESCO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2001

Aug 8, 2001

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**北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第七次董事会决议公告

**2001-08-08 17:19   

北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第七次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第七次董事会议于2001年7月26日在北京 公司会议室召开，会议应到17人，实到17人。

会议审议通过了公司《关于计提八项减值准备及损失处理内部控制制度》的决议。

北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

2001年8月7日

北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第八次董事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第八次董事会会议于2001年8月5日上午在公司第一会议室召开，应到董事17名，实到董事16人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周和平先生主持，会议通过了如下事项：

一、公司2001年中期报告及摘要。

二、公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、提请股东大会审议批准董事会行使对公司上一年度末已经审计的净资产20% 的处置权。董事会在授权范围内决定相应额度的投资、置换等事宜。同时提请股东大会对公司章程相应条款进行修改。

特此公告

北京城乡贸易中心股份有限公司董事会

2001年8月7日

北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第四次监事会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第四次监事会会议于2001年8月7日上午在公司第二会议室召开，会议应到监事8名，实到监事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长董铁军先生主持，会议通过了如下事项：

公司2001年中期报告及摘要。

监事会认为：公司2001年中期报告客观、真实地反映了公司的经营、财务情况，公司董事会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

北京城乡贸易中心股份有限公司监事会

2001年8月7日

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