FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2025

Dec 25, 2025

北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料

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2025 年12 月31 日

北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股 份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规则》的规定， 特制定本次股东会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股 东会议事规则》的规定，认真做好股东会的各项工作。

二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、表 决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律， 不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，临 时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方可进行 发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五分钟，发言 主题应与会议提案相关。

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五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的 报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股 东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定， 会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及 股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕的信息， 以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有 关人员有权拒绝回答。

七、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股 东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票 中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项， 并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的 交易时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决 权。

八、本次股东会由两名股东代表和一名律师参加计票和监票， 对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股东会， 并出具法律意见书。

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十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动， 手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议 正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予 以制止，并报告有关部门处理。

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北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程

会议 时间	现场会议	2025 年12 月31 日 上午10:00
	网络投票	自2025 年12 月31 日至2025 年12 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。
会议地点		北京市朝阳区广渠路18 号院世东国际大厦B 座11 层1108 会议室
会议召集人		公司董事会
会议投票方式		现场投票与网络投票相结合
会议主持人		董事长 王一谔先生
会议法律见证		北京中简律师事务所
会议议程		一、会议签到 二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数、宣读股东会 会议须知以及推举计票人、监票人。 三、审议事项 1.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 四、各位股东就议案进行审议并表决 五、宣布表决结果 六、请律师事务所律师为本次股东会宣读见证意见 七、宣布会议结束

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北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会审议事项之一

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”） 财务报表审计及内部控制审计工作需要，公司拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报表审计及内部 控制审计机构。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第二十三 次会议及第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 公司于2025 年10 月29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《北京人力关于续聘会计师事务所的公 告》（临2025-039 号）。

以上议案，提请各位股东审议。

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