FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2025

Sep 29, 2025

北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料

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2025 年10 月13 日

北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团 股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事 规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及

《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召 开。

三、股东参加股东大会依法享有知情权、发言权、质询权、 表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会 纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

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四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言， 临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方可 进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五分钟， 发言主题应与会议提案相关。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人 的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决 时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反 上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东 及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕的信 息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股

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份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在 表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任 选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议 召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权。

八、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和一名 律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人 公布表决结果。

九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股东 大会，并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走 动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干 扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人 员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

会议 时间	现场会议	2025 年10 月13 日下午15:00
	网络投票	自2025 年10 月13 日至2025 年10 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点		北京市朝阳区广渠路18 号院世东国际大厦B 座11 层1108 会议 室
会议召集人		公司董事会
会议投票方式		现场投票与网络投票相结合
会议主持人		董事长王一谔先生
会议法律见证		北京中简律师事务所
会议议程		一、会议签到 二、会议开始 核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数、宣读股东 大会会议须知以及推举计票人、监票人。 三、审议事项 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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5.审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 6.审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 7.审议《关于公司子公司向其参股公司提供财务资助暨关联 交易的议案》 四、各位股东就议案进行审议并表决 五、宣布表决结果 六、请律师事务所律师为本次大会宣读见证意见 七、宣布会议结束

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北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议事项之一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人 力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构， 提升公司规范运作水平，根据2024 年7 月1 日起实施的《中华 人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事 会与监事，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，同时 废止公司《监事会议事规则》。

基于上述情况，公司拟修订《北京国际人力资本集团股份 有限公司章程》，并对部分治理制度进行了相应修订或制定。

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本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， 具体内容请参见公司于2025 年9 月18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京国际人力资本集团股份有 限公司关于修订<公司章程>的公告》。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工 商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政 管理部门核定为准。

以上议案，提请各位股东审议。

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北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025 年10 月13 日

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北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会审议事项之二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人 力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， 修订后的制度全文详见公司于2025 年9 月18 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案，提请各位股东审议。

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北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会 2025 年10 月13 日

北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会审议事项之三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人 力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，

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修订后的制度全文详见公司于2025 年9 月18 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025 年10 月13 日

北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会审议事项之四

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为贯彻落实法律法规及监管要求，规范北京国际人力资本 集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联

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交易，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， 修订后的制度全文详见公司于2025 年9 月18 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会 2025 年10 月13 日

北京国际人力资本集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会审议事项之五

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关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人 力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司募集资 金的管理，提高募集资金使用效益，提升公司规范运作水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件， 结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金使用管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， 修订后的制度全文详见公司于2025 年9 月18 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

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董事会

2025 年10 月13 日

北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议事项之六

关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

各位股东：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善北京国际人 力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构， 规范公司选举董事流程，提升公司规范运作水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情 况，公司拟修订《累积投票制度实施细则》。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， 修订后的制度全文详见公司于2025 年9 月18 日在上海证券交

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易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会 2025 年10 月13 日

北京国际人力资本集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议事项之七

关于公司子公司向其参股公司 提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东：

为支持参股企业业务发展，北京国际人力资本集团股份有 限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京外企人力资源服 务有限公司（以下简称“北京外企”）拟按持股比例向其参股

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企业领禾人才服务（北京）集团有限公司（以下简称“领禾人 才”）提供840 万的借款，期限12 个月，借款利率为一年期中 国人民银行贷款市场报价利率（以下简称“LPR”）上浮0.1% （LPR+0.1%）。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次财务 资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

北京外企尚未与领禾人才签订借款协议。股东大会审议通 过本事项后，北京外企与领禾人才将签署本次财务资助事项的 相关协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议及2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年9 月18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《北京国际人力资本集团股份有限公司关于公司子公司向其 参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2025-032 号）。

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以上议案，提请各位股东审议。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

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