FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2019

Jun 20, 2019

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2019-014 号 债券代码：122387 债券简称：15 城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2019 年6 月20 日

• (二) 股东大会召开的地点：公司十层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,834,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	36.8791

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席7 人；

• 2、公司在任监事5 人，出席5 人；

• 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 2 、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 3 、 议案名称：公司 2018 年度业务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 4 、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告、 2019 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 5 、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 6 、 议案名称：公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 7 、 议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 8 、 议案名称：公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司接受委托贷款暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
A 股	7,410,548	89.3305	885,100	10.6695	0	0.0000

说明：公司控股股东北京国有资本经营管理中心参与本议案的投票表决，表 决结果是按照不计入北京国有资本经营管理中心持有表决权所计算的。

9 、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

10 、 议案名称：公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

11 、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 12 、 议案名称：公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会 议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

• 13 、 议案名称：公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》 的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	115,949,833	99.2424	885,100	0.7576	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1 、 公司关于变更部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
14.01	焦瑞芳	116,825,747	99.9921

2 、 公司关于变更部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
15.01	陶玮	116,755,648	99.9321

以上董事及监事简历详见公司刊登于 2019 年 4 月 13 日《上海证券报》及上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）《北京城乡第九届第五次董事会决议公告》 （公告编号：临 2019-002 号）及《北京城乡第九届第四次监事会决议公告》（公 告编号：临 2019-003 号）。

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:公司2018 年度利润分配预案

	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	108,452,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	7,497,436	89.4411	885,100	10.5589	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普 通股股东	138,900	93.7879	9,200	6.2121	0	0.0000
市值50 万以 上普通股股 东	7,358,536	89.3629	875,900	10.6371	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2018 年度 利润分配预案	7,310 ,548	89.2004	885,1 00	10.7996	0	0.0000
8	公司全资子公 司北京国盛兴 业投资有限公 司接受委托贷 款暨关联交易 的议案	7,310 ,548	89.2004	885,1 00	10.7996	0	0.0000
14.01	选举焦瑞芳为 公司第九届董 事会董事	8,186 ,462	99.8879
15.01	选举陶玮为公 司第九届监事 会监事	8,116 ,363	99.0326

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案13 为特别议案，已经出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总 数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

律师：高爱国、马小扬

• 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股 东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2019 年6 月21 日