FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：2018-024 号 债券代码:122387 债券简称:15 城乡01

北京城乡商业（集团）股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2017 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 21 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600861	北京城乡	2018/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京国有资本经营管理中心

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，持有 34.16% 股份的 股东北京国有资本经营管理中心，在 2018 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. （1） 审议公司关于换届选举非独立董事的议案；

3. （2） 审议公司关于换届选举独立董事的议案；

4. （3） 审议公司关于监事会换届选举的议案。

上述临时提案的详细内容，详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站 及《中国证券报》刊载的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2018-022 ）、《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-023 ）。

有关选举公司独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。选举非 独立董事、独立董事和监事，采用累积投票的投票方式，详见附件2。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：公司十层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 21 日

至 2018 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度业务工作报告	√
4	公司2017 年度财务决算报告、2018 年度财务 预算报告	√

5	公司2017年度利润分配预案	√
6	公司关于自有资金进行金融产品投资的议案	√
7	公司关于向银行申请授信额度的议案	√
8	公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度审计机构的议案	√
9	公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议 案	√
10	公司2017年度独立董事述职报告	√
11	公司2017年年度报告及摘要	√
12	公司《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	公司《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会 议事规则>、<累积投票制实施细则>部分条款的 议案》	√
13.01	公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款 的议案》	√
13.02	公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》	√
13.03	公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条 款的议案》	√
累积投票议案
14.00	公司关于换届选举非独立董事的议案	应选董事（4）人
14.01	王禄征	√
14.02	白凡	√
14.03	于仲福	√
14.04	郑军	√
15.00	公司关于换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	邰武淳	√
15.02	祖国丹	√
15.03	刘友庆	√
16.00	公司关于监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
16.01	王建文	√
16.02	郑利军	√
16.03	焦瑞芳	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已在2018年3月29日召开的公司第八届第二十七次董事会、2018 年5月30日召开的公司第八届第二十九次董事会会议、2018年6月8日召开的公司 第八届第三十次董事会会议以及2018年3月29日召开的公司第八届第十三次监事 会会议、2018年6月8日第八届第十五次监事会会议审议通过，详见2018年3月31 日、2018年5月31日和2018年6月9日《中国证券报》公司公告，及上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在

上海证券交易所网站上披露。

2 、 特别决议议案： 12

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 14 、 15 、 16

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会 2018 年 6 月 9 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

北京城乡商业（集团）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017 年度董事会工作报告
2	公司2017 年度监事会工作报告
3	公司2017 年度业务工作报告
4	公司2017 年度财务决算报告、2018 年 度财务预算报告
5	公司2017 年度利润分配预案
6	公司关于自有资金进行金融产品投资 的议案
7	公司关于向银行申请授信额度的议案
8	公司关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018 年度审计机 构的议案
9	公司关于继续向全资子公司提供资金 支持的议案
10	公司2017 年度独立董事述职报告
11	公司2017 年年度报告及摘要
12	公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00	公司《关于修订<股东大会议事规则>、 <董事会议事规则>、<累积投票制实施 细则>部分条款的议案》
13.01	公司《关于修订<股东大会议事规则> 部分条款的议案》
13.02	公司《关于修订<董事会议事规则>部 分条款的议案》
13.03	公司《关于修订<累积投票制实施细 则>部分条款的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	公司关于换届选举非独立董事 的议案
14.01	王禄征
14.02	白凡
14.03	于仲福
14.04	郑军
15.00	公司关于换届选举独立董事的 议案
15.01	邰武淳
15.02	祖国丹
15.03	刘友庆
16.00	公司关于监事会换届选举的议 案
16.01	王建文
16.02	郑利军
16.03	焦瑞芳

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50