FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2014

Feb 21, 2014

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2014-003 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知

经公司董事会研究决定：于2014 年3 月26 日(星期三)下午2：00 时，在 本公司会议室召开2013 年度股东大会，现将有关事项说明如下：

一、会议内容

• 1、审议公司2013 年度董事会工作报告

• 2、审议公司2013 年度监事会工作报告

• 3、审议公司2013 年度业务工作报告

• 4、审议公司2013 年度财务决算报告、2014 年度财务预算报告

  • 5、审议公司2013 年度利润分配预案

• 6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

  • 7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案

• 8、审议公司关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计

• 机构的议案

9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案

• 10、审议公司2013 年度独立董事述职报告

• 11、审议公司2013 年度报告及摘要

12、审议公司关于补选董事的议案

二、出席会议股东资格

• 1、截止到2014 年3 月14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司在册登记的本公司股东；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权他人出席会议，每一代表

只能委托一次代为行使权力；

三、会议召集人：公司董事会；

四、会议召集方式：现场表决；

五、参加会议登记办法

凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公 章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2014 年 3 月24 日上午9： 00—11：30 时，下午2：00---5：00 时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北 京海淀区复兴路甲23 号）4 楼4001 董事会办公室办理参加股东大会登记手续， 委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份 证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

1、 会期半天；

2、 出席会议股东食宿和交通费自理

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份 有限公司2013 年度股东大会，并代表行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会 2014 年2 月22 日