FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2013

Feb 22, 2013

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2013-004 号

北京城乡贸易中心股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

经公司董事会研究决定：于2013 年3 月21 日(星期四)下午2：00 时，在 公司会议室召开2012 年度股东大会，现将有关事项说明如下：

• 一、会议内容

• 1、审议公司2012 年度董事会工作报告

• 2、审议公司2012 年度监事会工作报告

• 3、审议公司2012 年度业务工作报告

• 4、审议公司2012 年度财务决算报告、2013 年度财务预算报告

  • 5、审议公司2012 年度利润分配预案

• 6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

  • 7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案

• 8、审议公司关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计

• 机构的议案

  • 9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案

  • 10、审议公司2012 年度独立董事述职报告

  • 11、审议公司2012 年度报告及摘要

  • 12、审议公司《关于修改公司章程的议案》

• 二、出席会议股东资格

• 1、截止到2013 年3 月13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司在册登记的本公司股东；

  • 2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权他人出席会议，每一代表

• 只能委托一次代为行使权力；

  • 三、会议召集人：公司董事会；

  • 四、会议召集方式：现场表决；

  • 五、参加会议登记办法

凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公 章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2013 年 3 月18 日上午9： 00—11：30 时，下午2：00---5：00 时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北 京海淀区复兴路甲23 号）4 楼4001 董事会办公室办理参加股东大会登记手续， 委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份 证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

1、 会期半天；

2、 出席会议股东食宿和交通费自理

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份 有限公司2012 年度股东大会，并代表行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会 2013 年2 月23 日