FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2007

Mar 30, 2007

证券代码600861 证券名称 北京城乡 编号：临2007—001 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第五届第七次董事会决议公告 暨召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第七次董事会议通知 于2007 年3 月19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于3 月29 日在公司九层 第一会议室召开，会议应到董事9 人，实到9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由周和平董事长主持，监事长董铁军列席会议。

会议审议通过如下事项：

• 1、 审议公司2006 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、 审议公司2006 年度业务工作报告

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

• 3、 审议公司2006 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 4、 审议公司2006 年度利润分配预案

经北京京都会计师事务所审计，2006 年度公司实现净利润56,187,997.04 元, 根据公司法和公司章程的规定，按下列顺序分配:按实现净利润的10%提取法定盈 余公金5,618,799.70 元；实现净利润扣除以上项后，2006 年度可供股东分配的利 润50,569,197.34 元，加上年初未分配利润88,108,438.76 元，扣除年内已实施

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2005 年度派送红利28,401,726.22 元，截止2006 年12 月31 日可供股东分配的利 润为110,275，909.88 元；

拟按2006 年12 月31 日总股本316,804,949 股为基数每10 股派发现金红利0.90

• 元（含税），向全体股东分配现金股利28,512,445.41 元,分配后的未分配利润余额 81,763,464.47 元结转下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 5、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

根据公司经营现状和2007 年的工作安排，目前公司自有资金短期内没有与主营业 务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资的风险， 考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金等金融产品投资的风险低且在公司 主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述项 目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、 流动性好，收益稳定。此议案提请股东大会审议通过后董事会即有权决定在叁亿元的额 度内分批进行上述金融产品投资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。

• 6、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案

• 根据公司2007 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农

• 业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 7、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案

  • 公司2006 年度聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了公

• 司委托的各项工作。2007 度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年， 审计费用65 万元

表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

• 8、关于执行新会计准则的主要会计政策变更情况的议案

• 本公司自2007 年1 月1 日起执行财政部2006 年颁布的《企业会计准则》。

根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》，本公司将所持有的金融 资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资。上 述资产在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收 益。

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所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法, 根据《企业会计准则第18 号——所得税》，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、 负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额，相应调整期初留存 收益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、公司2006 年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上1、2、3、4、5、6、7、9 尚需提交股东大会审议通过。

10、审议公司关于召开2006 年度股东大会的议案

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会研究决定：于2007 年4 月26 日（星期四）下午2：30 时，在本公 司（北京市海淀区复兴路甲23 号）九层第一会议室召开2OO6 年度股东大会，有关事项 如下：

• 一、2006 年股东大会具体事项如下：

• 1、审议公司2006 年度董事会工作报告

• 2、审议公司2006 年度监事会工作报告

• 3、审议公司2006 年度业务工作报告

• 4、审议公司2006 年度财务决算报告

  • 5、审议公司2006 年度利润分配预案

  • 6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

• 7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案

  • 8、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案

  • 9、审议公司2006 年度报告及摘要

二、出席会议股东资格：

• 1、截止到2007 年4 月20 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司在册登记的本公司股东。

  • 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

  • 3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代表出席会议。

  • 三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场表决

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五、参加会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业 执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2007 年 4 月24 日上午9：00—11：30 时，下午1：00---5：00 时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲 23 号）4 楼4001 董事会办公室办理参加股东大会登记手续，委托出席的授权代表必须 持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股 东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1、 会期半天；

• 2、 出席会议股东食宿和交通费自理

3、 电话：（010）68296595

4、 传真：（010）68216933

• 5、 邮编：100036

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份有限公司 2006 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

北京城乡贸易中心股份有限公司

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