FESCO GROUP CO., LTD — AGM Information 2005

Apr 12, 2005

证券代码 600861 证券名称 北京城乡 编号：临 2005—001 号

北京城乡贸易中心股份有限公司 第四届第十次董事会决议公告 2004 暨召开 年度股东大会的通知

本公司董事会保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。本公司董事会对上述保证承担连带责任。

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十 2005 4 1 次董事会议通知于 年 月 日以专人送达或电子邮件等方式发 4 11 10 出，会议于 月 日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 人，李未副董事长因另有公务未能出席，委托周和平董事 长代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由周和平董事长主持，监事长董铁军、副监事长谢承文列席会议。 会议审议通过如下事项：

• 1 2004 、审议公司 年度董事会工作报告

• 9 0 0

• 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

• 2 2004 、审议公司 年度业务工作报告

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

• 3 2004 、审议公司 年度财务决算报告 9 0 0

• 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

• 4 2004 、审议公司 年度报告及摘要

• 9 0 0

• 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 5 2004 、审议公司 年度利润分配或资本公积金转增预案

1

2004 经北京京都会计师事务所审计， 年度公司实现净利润 38,495,607.82 元。按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 3,849,560.78 元；按实现净利润的 10% 提取法定公益金 3,849,560.78 元；按实现净利润的 6.22% 提取任意盈余公积金 2,394,760.04 元；扣除以上三项后， 2004 年度可供股东分配的利 润 28,401,726.22 元，加上年初未分配利润 88,108,438.76 元， 扣除年内已实施 2003 年度派送红利 28,401,726.22 元，截止 2004 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 88,108,438.76 元； 拟按 2004 年 12 月 31 日总股本 405,738,946 股为基数每 10 0.70 股派发现金红利 元（含税），向全体股东分配现金股利 28,401,726.22 元。分配后的未分配利润余额 59,706,712.54 元结 转下一年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

6 、审议公司关于修改《公司章程》及相应修改公司《股东大会议 事规则》及《关联交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

• 7 、审议公司《重大信息内部报告制度》及公司《独立董事工作制 www.sse.com.cn

• 度》的议案（详见上海证券交易所网站 ） 9 0 0

• 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

• 8 、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

2005 根据公司经营现状和 年的工作安排，目前对公司自有资金短 期内没有与主营业务相关的资金投向和资金安排。为了公司股东利益 的最大化，并防范公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融 债、中央银行票据等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资 金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述 项目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上 投资项目安全性高、流动性好，收益稳定。为此，特提请股东大会授

2

3.5 权董事会对在 亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决 定。

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 9 、审议公司关于投资设立房地产开发公司的议案

2008 为充分发挥公司在资金存量方面的优势，抓住 年奥运会前北 京房地产市场发展的商机 , 形成新的经济增长点，拟与北京燕兴城商贸 2000 有限公司合资设立房地产开发公司。该公司注册资本 万元，其中 1800 公司出资 万元。

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 10 、审议关于授权签订农行授信额度的议案

2005 根据公司 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公 司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷 款。该额度授信期限为壹年。

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

11 、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案 2004 公司 年度聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构，该所 2005 较好地完成了公司委托的各项工作。 度公司董事会拟继续聘任该 65 所为本公司审计机构，聘期壹年，审计费用 万元。

9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 以上第 、 、 、 、 、 、 、 、 、 项尚需提交股东大 会审议批准。

12 2004 、审议公司关于召开 年度股东大会的议案 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票 2004 年股东大会具体事项如下：

2005 5 16 2 经公司董事会研究决定：于 年 月 日（星期一）下午 ： 30 23 时，在本公司（北京市海淀区复兴路甲 号）九层第一会议室召 2OO4 开 年度股东大会，有关事项如下：

一、会议内容

1 2004 、审议公司 年度董事会工作报告

3

• 2 2004 、审议公司 年度监事会工作报告

• 3 2004 、审议公司 年度业务工作报告

• 4 2004 、审议公司 年度财务决算报告

• 5 2004 、审议公司 年度利润分配或资本公积金转增议案

• 6 2004 、审议公司 年度报告及摘要

• 7 、审议公司关于修改《公司章程》及相应修改《股东大会议事规

• 则》的议案

• 8 、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

• 9 、审议公司关于投资设立房地产公司的议案

• 10 、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案

• 11 、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案

• 二、出席会议股东资格：

• 1 2005 4 29 、截止到 年 月 日交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司在册登记的本公司股东。

• 2 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3 、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代表出席会议。

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议召开方式：现场表决 五、参加会议登记办法：

凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东 2005 持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于 — 5 9 9 00 11 30 1 00---5 00 年 月 日上午 ： ： 时，下午 ： ： 时，在北京 23 4 4011 城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲 号） 楼 董事会办公室办理参加股东大会登记手续，委托出席的授权代表必须 持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股 东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

• 1 、会期半天；

• 2 、出席会议股东食宿和交通费自理

4

3 010 68222622 、电话：（ ） 4 010 68216933 、传真：（ ）

5 100036 、邮编：

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中 2004 心股份有限公司 年度股东大会，并代表行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户卡： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

北京城乡贸易中心股份有限公司 董 事 会 2005 4 11 年 月 日

5

关于修改《公司章程》的议案

关于修改《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，保护公司全体股东 的合法权益，根据中国证监会下发的《关于加强社会公众股东权益保 2004 护的若干规定》及上海证券交易所股票上市规则（ 年修订本）及 《关于修改公司章程的通知》要求，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》作以下修改、补充和完善。

第四章 股东和股东大会 第一节 股东

40 第 条

原内容为：公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公 司和其他股东合法权益的决定。

现修改为：公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公 司和其他股东合法权益的决定。公司控股股东及实际控制人对公司和 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权 益、不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 第四节 股东大会决议

62 第 条

原内容为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

现修改为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征 集其在股东大会上投票权。投票权征集应采取无偿方式进行，并应向 征集人充分披露信息。

63 第 条

原内容为为： 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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关于修改《公司章程》的议案

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

现修改为： 股东大会决议分为普通决议、特别决议和特殊决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会作出特殊决议应当经全体股东大会表决通过，并由参加 表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出 申请。

66 66 67 增加一条为第 条，原第 条改为 条，其后条目顺延。 66 第 条：下列事项由股东大会以特殊决议通过：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他 股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但 具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计 20% 的帐面净值溢价达到或超过 的；

（三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事

项。

公司召开股东大会审议上述所列事项，应当在发布股东大会通知 后，在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知，并向股东提供网 络形式的投票平台。

69 第 条（顺延后条目） 原内容为： 股东大会采取记名方式投 票表决。 现修改为：股东大会会议采取现场召开或现场召开和网络召开相 结合的方式，表决方式为记名投票或记名投票和网络投票相结合。通 过特殊决议必须采取现场和网络相结合的方式召开股东大会。并应在 保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供

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关于修改《公司章程》的议案

网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与 股东大会的比例。

股东大会实施网络投票，按相关实施办法办理。 公司在公告股东大会决议时，应说明参加表决的社会公众股股东 人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并 披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。

第五章 董事会

第二节 独立董事

93 第 条（顺延后条目） 原内容为： 独立董事是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能防碍其 进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董 事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。

现修改为： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能防碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，其中至少一 名会计专业人士。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

100 第 条 （顺延后条目）原内容为： 独立董事每届任期与公司 其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超 过六年。

现修改为： 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期 届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公

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关于修改《公司章程》的议案

司应将其作为特别披露事项予以披露。

102 第 条（顺延后条目）原内容为：独立董事在任期届满前可以 提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其 辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说 明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于 《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任 独立董事填补其缺额后生效。

现修改为 ： 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞 职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必 要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或《公司 章程》规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当 按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个 月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事 可以不再履行职务。

独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作 情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当 向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的 情况进行说明。

103 第 条 （顺延后条目） 原内容为：独立董事除应当具有《公 司法》和其他相关法律、法规及本章程赋予董事的职权外，还具有以 下特别职权：

300 （一）公司拟与关联人达成总额高于 万元或高于本公司最近 5% 经审计净资产值的 的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨 论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构了解独立财务顾问报告， 作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

• （五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

• （六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

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关于修改《公司章程》的议案

（七）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一 以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将 有关情况予以披露。

现修改为 ： 独立董事与其它董事享有同样的权利和义务。经全 体独立董事二分一以上同意，可以行使以下职权：

（一）重大关联交易（指上市公司拟与关联自然人发生交易金额 30 300 万元以上的关联交易和公司与关联法人发生的金额在 万元以 0.5% 上且占公司最近经审计净资产值的 以上的关联交易）应由独立董 事事前认可和发表独立意见；

独立董事做出判断前，可以聘请中介机构对交易标的进行审计或 评估作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 第四节 董事会秘书

126 第 条（顺延后条目）原内容为： 董事会设董事会秘书。董 事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

现修改为： 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管 理人员，对公司和董事会负责。

127 第 条 （顺延后条目）原内容为：

董事会秘书的任职资格是：

• ( 一 ) 具有大学专科以上学历 , 从事秘书、管理、股权事务等工作三

• 年以上的自然人；

• （二）掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业

• 知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守， 能够忠诚地履行职责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （三）接受上海证券交易所董事会秘书培训并取得本所颁发的合

• 格证书。 78

• 本章程第 条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 现修改为： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、

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关于修改《公司章程》的议案

法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得本所颁发 的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书：

( 一 ) 《公司法》第五十七条规定的情形；

( 二 ) 最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

( 三 ) 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；

( 四 ) 本公司现任监事；

( 五 ) 上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 128 第 条（顺延后条目）原内容为： 董事会秘书的主要职责是： （一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的 报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文 件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、 合法、真实和完整；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件 和记录。

（五）使上市公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应担负 的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上 交所有关规定；

（六）协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、规 章、政策、公司章程及上海证券交易所有关规定时，应当及时提出异 议，并报告中国证监会和上海证券交易所；

（七）为公司重大决策提供咨询和建议；

（八）办理公司与上海证券交易所及投资人之间的有关事宜；

（九）上交所要求其履行的其它职责。

现修改为：

董事会秘书应当履行如下职责：

( 一 ) 负责公司和相关当事人与上交所及其他证券监管机构之间 的沟通和联络，保证上交所可以随时与其取得工作联系；

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关于修改《公司章程》的议案

( 二 ) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露 管理制度和重大信息内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行 信息披露义务，并按照有关规定向本所办理定期报告和临时报告的披 露工作；

( 三 ) 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资 者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

( 四 ) 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关 会议文件和资料；

( 五 ) 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

( 六 ) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使 董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守 秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向上交所报告； ( 七 ) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和 高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文 件和会议记录等；

( 八 ) 协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法 律、法规、规章、本规则、本所其他规定和公司章程，以及上市协议 中关于其法律责任的内容；

( 九 ) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法 律、法规、规章、股票上市规则或者《公司章程》时，应当提醒与会 董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上 述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录， 同时向上交所报告；

( 十 ) 上交所要求履行的其他职责。

增加第十章 信息披露和投资者关系管理

一、公司按照法律、法规、证券交易所规定履行信息披露制度， 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

二、公司按照法律、法规、规章和证券交易所的相关规定及时进 行定期报告、临时报告等信息披露。公司及其董事、监事、总经理、 董事会秘书及其他高级管理人员对公司信息披露的真实性、准确性、

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关于修改《公司章程》的议案

完整性依法单独或连带地承担责任。

三、公司信息披露与投资者关系管理工作由董事会秘书负责， 按照公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资 者关系管理制度》组织实施。

因增加“信息披露和投资者管理关系”一章，原公司章程中第十 章至第十二章顺序相应调整为第十一章至第十三章。 增加附件：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会 议事规则》。

以上修改条款请各位董事予以审议，如获通过，则提交年度股东 大会审议。

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会 2005 4 11 年 月 日

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关于修改公司《股东大会议事规则》的预案

关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，保护公司全体股东 的合法权益，根据中国证监会下发的《关于加强社会公众股东权益保 2004 护的若干规定》及上海证券交易所股票上市规则（ 年修订本）结 合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》作以下修改、补充 和完善。

一、第二章第四十七条

原内容为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 现修改为： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征 集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿方式进行，并应 向征集人充分披露信息。

二、第二章第四十九条

原内容为： 股东大会采取记名方式或法律法规允许的其他方 式投票表决。

现修改为： 股东大会会议采取现场召开或现场召开和网络召 开相结合的方式，表决方式为记名投票或记名投票和网络投票相 结合。通过特殊决议必须采取现场和网络相结合的方式召开股东 大会。并应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式 和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩 大社会公众股股东参与股东大会的比例。

股东大会实施网络投票，按相关实施办法办理。

公司在公告股东大会决议时，应说明参加表决的社会公众股股 东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结 果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。 三、第八章第五十六条

原内容为： 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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关于修改公司《股东大会议事规则》的预案

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

现修改为：股东大会决议分为普通决议、特别决议和特殊决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会作出特殊决议应当经全体股东大会表决通过，并由参加表 决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申 请。

四、第八章增加第五十九条

第五十九条 下列事项由股东大会以特殊决议通过：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他 股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具 有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计 20% 的帐面净值溢价达到或超过 的；

（三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关 事项。

公司召开股东大会审议上述所列事项，应当在发布股东大会通知 后，在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知，并向股东提供网 络形式的投票平台。

五、原规则第八章第五十九条改为第六十条，其后条目顺延。 以上议案提请各位董事审议通过后报股东大会审议。

北京城乡贸易中心股份有限公司 董事会 2005 4 11 年 月 日

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