Ferrum S.A.

Board/Management Information • Dec 28, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 84/2016

Pani Martyna Goncerz-Dachowska

Wykształcenie:

• październik 2012 do październik 2014 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, XI edycja programu Executive Master of Business Administration, Business Center Club Warszawa
• październik 2011 listopad 2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Zarządzania, studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne
• październik 2005 czerwiec 2006 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; studia podyplomowe Controlling i finanse przedsiębiorstw
• październik 1997 luty 2002 Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Bankowości, studia dzienne

Doświadczenie zawodowe w ramach grupy kapitałowej BSK Return:

• BSK Return S.A., Zawiercie: od 01.04.2016 do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu
• Huta Zabrze S.A., Zabrze : od 01.10.2007 do 25.07.2010 Dyrektor Biura Zarządu; od 26.07.2010 do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu
• Anguilla lnvestment Spółka z o.o., Zabrze: od 01.07.2011 do 31.12.2011 Prezes Zarządu; od 02.01.2012 do chwili obecnej – Prokurent
• FERRUM S.A., Katowice: 13.02.2014 do nadal Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Doświadczenie zawodowe w pozostałych podmiotach:

ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. (poprzednio IPS Grupa Serwisowa Spółka z o.o.): Kierownik Działu Budżetowania i Analiz Ekonomicznych, Kierownik Działu Ekonomiczno – Finansowego, Specjalista ds. finansowych

Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Goncerz-Dachowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Sławomir Bajor

Pan Sławomir Bajor posiada wykształcenie średnie.

Doświadczenie zawodowe:

• od 1990 r. 31.03.2016 r. Prezes Zarządu BSK Return S.A., (w dniu 22.09.2007 roku przekształcona ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną) wcześniej współwłaściciel i założyciel Spółki PPW "B.S.K. Return" S.C.
• od 1979 r. do 1989 r. Polskie Koleje Państwowe, Dyżurny Ruchu

Dodatkowe funkcje:

• od kwietnia 2016 r. Członek Rady Nadzorczej BSK Return S.A.
• od września 2010 r. do czerwca 2012 r. oraz od lutego 2014 r. do nadal Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
• od maja 2009 r. do września 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
• od czerwca 2004 r. do maja 2009 r. Sekretarz Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
• od stycznia 2004 r. do października 2010 r. Członek Rady Nadzorczej "Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum" Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (w wyniku przekształcenia spółki od stycznia 2008 roku Spółka Akcyjna)
• od stycznia 2001 r. do maja 2012 r. Sekretarz Rady Nadzorczej "HZ-Marten" Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu
• od listopada 1999 r. do październik 2008 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej "Wtórmet Recycling" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie
• od czerwca 1999 r. do październik 2008 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Wtórmet" Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie

Odbyte szkolenia:

• Obowiązki informacyjne spółki na rynku regulowanym
• Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych spółki na rynku regulowanym
• Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000
• Recycling samochodowy regulacje prawne, rozwiązania techniczne, ekologia

Pan Sławomir Bajor nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Bajor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Ślęzak

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i studiów podyplomowych z dziedziny finansów i zarządzania.

W latach 1991- 2006 zatrudniony w ING Banku Śląskim w obszarze bankowości korporacyjnej, na stanowiskach sprzedażowych i zarządczych. Od roku 2007 w ArcelorMittal Poland SA odpowiedzialny za zarządzanie korporacyjne i zarządzanie majątkiem. W roku 2014 objął również stanowisko Country Managera. W roku 2016 Pan Tomasz Ślęzak został Członkiem Zarządu ArcelorMittal Poland SA odpowiedzialnym za relację z sektorem publicznym.

Pan Tomasz Ślęzak zasiada w radzie nadzorczej spółki Unimed Sp. z o.o. oraz Stalprodukt SA oraz jest członkiem Zarządu spółki Florian Centrum SA., od 2008 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL SA., od lutego 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.

Kierownik licznych projektów oraz członek organów zarządzających i nadzorczych wielu spółek, w tym także spółek publicznych.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Tomasz Ślęzak nie prowadzi innej niż wskazana powyżej działalności w tym:

• działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,

• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tomasz Ślęzak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Plaskura

Pan Tomasz Plaskura ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Od początku kariery zawodowej był związany z obszarem sprzedaży pracując jako dyrektor handlowy w spółce Flender AG, później w grupie Złomrex pełniąc jednocześnie funkcję członka Zarządu i przewodniczącego rad nadzorczych podmiotów grupy.

Do Grupy ArcelorMittal dołączył w roku 2008 obejmując stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Region Europa Północny-Wschód.

W roku 2009 objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu dywizji wschodniej ArcelorMittal. Jednocześnie jest Prezesem Zarządu ArcelorMittal FCE Poland Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.

Od 2010 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A., od lutego 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Tomasz Plaskura nie prowadzi innej niż wskazana powyżej działalności w tym:

• działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,

• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tomasz Plaskura nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Marcin Mosz

Doświadczenie zawodowe:

• 02/2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

• 09/2013 – obecnie - Dyrektor Biura Transakcji Kapitałowych następnie Dyrektor Departamentu Rozwoju Korporacji, PKO Bank Polski, Warszawa - odpowiedzialny za prowadzenie transakcji fuzji i przejęć oraz sprzedaży aktywów w PKO Banku Polskim; dodatkowo odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy na Ukrainie;

• 02/2010 – 03/2013 – Dyrektor, Grupa Instytucji Finansowych (FIG) Barclays; Departament Bankowości Inwestycyjnej, Londyn - odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę transakcji w sektorze instytucji finansowych w Europie Środkowo - Wschodniej;

• 08/2008 – 02/2010 - Wicedyrektor, Grupa CEEMEA M&A Barclays Capital, Londyn/Moskwa;

• 07/2003 – 07/2008 – Wicedyrektor, Grupa Instytucji Finansowych ABN AMRO, Londyn;

• 09/2001 – 06/2003 – Analityk, Zespól M&A w Polsce, ABN AMRO Corporate Finance, Warszawa – 15 lat doświadczenia w zakresie bankowości inwestycyjnej obejmującego transakcje typu M&A, IPO, prace prywatyzacyjne, opinie odnośnie wyceny (fairness opinion), finansowe doradztwo strategiczne. Ponadto, wkład w pozyskiwanie transakcji typu DCM i risk management, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami i zespołami.

Pozostałe doświadczenie:

• 2001 – Praktyki, ABN AMRO, departament Corporate Finance, Warszawa, Polska;

• 2000 – 2001 – Praktyki, departament konsultingu, Ernst&Young, Warszawa, Polska;

Wykształcenie:

• 1997 – 2001 – Szkoła Główna Handlowa, Studia Magisterskie, Finanse i Bankowość

Uczestnik wielu szkoleń branżowych.

Dodatkowe szkolenia:

Wykupy Lewarowane (LBO) - Akademia ABN AMRO, Amsterdam; Kontrakty SPA - Mayer Brown, Londyn; Globalna Wycena Spółek II-III - Akademia ABN AMRO, Amsterdam; Derywaty i Rynki Kapitałowe - Swapskills, Londyn; Wycena Spółek Ubezpieczeniowych - Euromoney, Londyn; Umiejętności Prezentacji – Akademia ABN AMRO, Amsterdam; Zaawansowana Wycena Spółek – Amsterdam Institute of Finance/INSEAD.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Marcin Mosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Mosz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bogusław Leśnodorski

Wykształcenie:

2007 - 2008	IESE Business School – Advanced Management Program – Warszawa/ Barcelona
2004	ukończył aplikację radcowską i został wspinany na listę Radców Prawnych
	w Warszawie
1993 – 1998	Uniwersytet Warszawski (UW), Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne
1991 – 1992	Kingsley High School – Kingsley, Kansas, USA

Doświadczenie zawodowe:

od 1998 Kancelaria Prawna "Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy" sp.k. – założyciel i wspólnik:

• prowadzenie projektów korporacyjnych, prywatyzacyjnych i inwestycyjnych w zakresie fuzji i przejęć nieruchomości oraz spółek handlowych;
• udział w wielu analizach prawnych spółek, negocjowanie umów, sporządzanie opinii, pism, obsługa klientów w języku polskim, angielskim;
• współtworzenie programów emisyjnych obligacji komunalnych i przygotowywanie projektów mających na celu finansowanie dużych przedsięwzięć gospodarczych;
• świadczenie pomocy prawnej dla podmiotów działających na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi,
• przynależność do międzynarodowej organizacji prawniczej "Word Link for Law".
• od 2014 Współwłaściciel klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A.
• od 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Lion NFI
• od 2012 Prezes klubu piłkarskiego Legia Warszawa S.A.
• od 2010 Członek Rady Nadzorczej Black Lion NFI S.A.
• od 2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
• od 2009 Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

W latach:

• 2009 2010 Członek Rady Nadzorczej Finamo S.A.
• 2006 2010 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: "BBI Capital NFI S.A.
• 2007 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A
• 2006 2008 Członek Rady Nadzorczej Barista sp. z o.o.
• 2006 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport S.A.
• 2006 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Kompanii Węglowej S.A.
• 2004 2008 Członek Rady Nadzorczej Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o.
• 2004 2006 Członek Rady Nadzorczej Olsztyńskich Zakładów Graficznych OZGraf S.A.
• 1996 1997 Przewodniczący Rady Doradców Mar Kom Sp. z o.o.

Przynależność do organizacji:

od 2008 roku członek Polskiej Rady Biznesu

Pan Bogusław Leśnodorski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogusław Leśnodorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mariusz Mirosławski

Wykształcenie:

1999 -2002	odbycie i ukończenie aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
	w Katowicach, wpis na listę radców prawnych pod numerem Kt-2160
1996 – 1998	aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Katowicach
1990 – 1995	studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 2002 prawnik w podmiotach świadczących pomoc prawną: podmioty świadczące usługi doradcze oraz kancelarie prawnicze ( radców prawnych, adwokatów)

2002 – 2010 indywidualna kancelaria radcy prawnego

Od listopada 2007 r. Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes sp.j. – założyciel i wspólnik.

W ramach działalności prawniczej:

• świadczenie pomocy prawnej dla spółek kapitałowych i osobowych,
• obsługa organów spółek kapitałowych,
• uczestnictwo w projektach restrukturyzacyjnych ( restrukturyzacje majątkowe, organizacyjne, pracownicze) oraz inwestycyjnych w zakresie nieruchomości oraz przejęć i fuzji spółek,
• obsługa procesów zbycia/nabycia przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw,
• obsługa procesów regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz inwestycji w infrastrukturę przesyłową w sektorze energetycznym ( inwestycje budowlane i związane z nimi służebności przesyłu),
• uczestnictwo w sporządzaniu analiz prawnych przedsiębiorców, negocjowaniu umów,
• uczestnictwo w procesach sądowych jako pełnomocnik strony procesowej/uczestnika.

Od 1 września 2015 r. związany ze spółkami Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS. Początkowo jako Kierownik Działu Prawnego WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. i spółek zależnych (podmioty działające w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej), a od 25 lipca 2016 r. jako Dyrektor ds. Organizacyjno – Prawnych WĘGLOKOKS S.A. w Katowicach.

Od 2012 r. – członek Rady Nadzorczej Akcept Credit S.A.

Ukończył kursy i szkolenia zawodowe, w tym kurs doradcy podatkowego i studium wyceny nieruchomości.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Mirosławski prowadzi - w zakresie wskazanym powyżej - działalność poza przedsiębiorstwem FERRUM S.A., która jest konkurencyjna dla FERRUM S.A. Pan Mariusz Mirosławski nie uczestniczy przy tym w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Mirosławski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.