Ferrum S.A. — AGM Information 2024

Jan 11, 2024

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 stycznia 2024 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Statutu spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.

Zarejestrowana przez Sąd zmiana Statutu Spółki polegała na tym, że:

a) Artykuł 1 został zmieniony poprzez:

(i) usunięcie będącego elementem nazwy Spółki cudzysłowu, jak również sfomułowania "w Katowicach",

(ii) usuniecie będącego elementem logo Spółki cudzysłowu, jak również sfomułowania "Katowice",

wskutek czego otrzymuje on następujące brzmienie:

"Spółka działa pod firmą FERRUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FERRUM S.A. oraz logo FERRUM S.A.";

b) Artykuł 20 ust. 20.2 pkt 1) otrzymał nowe brzmienie:

"20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wybór firmy audytorskiej do wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym przeprowadzenia ustawowego badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,".

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).