Ferrum S.A. — AGM Information 2022

Jul 14, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 r.

Uchwała Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach zmienia Uchwałę Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w ten sposób, że odwołuje Panią Katarzynę Hebda z pełnienia funkcji w Komisji Skrutacyjnej i ustala następujące brzmienie uchwały:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia, że Komisja Skrutacyjna liczy dwie osoby i powołuje w jej skład:

• 1) Panią Magdalenę Wojciechowską oraz,
• 2) Pana Mariusza Kulasa.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

• głosów "za" 47.612.909;
• głosów "przeciw" –0;
• głosów "wstrzymujących się" 0;
• nikt się nie sprzeciwił.

Uchwała Nr 22/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji Pana Wojciecha Wronę, PESEL: 73053115957.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 47.612.909 (czterdzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, przy czym z 47.612.909 akcji - oddano 47.612.909 ważnych głosów - co daje 82,22 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów "za" – 47.612.909;

• głosów "przeciw" –0;

• głosów "wstrzymujących się" – 0;

• nikt się nie sprzeciwił.